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（2022）滬0116刑初5號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人曾某某，女，1960年8月8日生，身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶籍地江西省贛州市寧都縣，暫住本市閔行區(qū)都市；因本案于2021年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人熊萬(wàn)里，上海新松律師事務(wù)所律師。
被告人張某某（自報(bào)），女，1996年11月21日生，身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，戶籍在浙江省麗水市蓮都區(qū)城中花苑2幢401室，暫住浙江省麗水市蓮都區(qū)；因本案于2021年7月14日被刑事拘留，同年8月19日被取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1241號(hào)起訴書(shū)指控被告人曾某某、張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員戚巍出庭支持公訴，被告人曾某某、張某某及辯護(hù)人熊萬(wàn)里到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
1、2021年6月下旬期間，被告人曾某某明知他人轉(zhuǎn)移的資金來(lái)源不正當(dāng)，仍提供其名下中國(guó)民生銀行等4張銀行卡及手機(jī)協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬，從中獲利人民幣1,700元。其中，上游犯罪被害人王某等人被騙資金中共計(jì)14萬(wàn)余元通過(guò)上述銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
2、2021年5月至7月期間，被告人張某某明知所轉(zhuǎn)資金來(lái)源不正當(dāng)，仍提供其名下中國(guó)工商銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬。其中，上游犯罪被害人王某被騙資金中的人民幣1萬(wàn)余元通過(guò)上述銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
2021年7月13日，被告人曾某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，審查起訴階段如實(shí)供述上述事實(shí)，次日，被告人張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。案發(fā)后，被告人曾某某退賠全部被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，被告人張某某退賠了被害人部分經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解。兩名被告人均向本院退出違法所得。
上述事實(shí)，被告人曾某某、張某某在庭審中無(wú)異議且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并有其供述及簽字確認(rèn)的手機(jī)支付寶、微信截圖照片，被害人王某、葉某、楊某1、劉某、楊某2等人的陳述及提供的聊天記錄截圖、諒解書(shū)等，公安機(jī)關(guān)出具的協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書(shū)、封存筆錄、照片、偵破經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)及調(diào)取的受案登記表、立案決定書(shū)、銀行交易明細(xì)、銀行卡賬戶信息、交易記錄截圖、戶籍資料，本院收據(jù)等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人曾某某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)及罪名沒(méi)有異議，并認(rèn)為，被告人系初犯，法律意識(shí)淡薄，主觀惡性較小，已退賠、退贓且預(yù)繳罰金，希望從輕處罰并適用緩刑。
本院認(rèn)為，被告人曾某某、張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且被告人曾某某屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人曾某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人曾某某、張某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人曾某某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人曾某某積極退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，且有退贓表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。被告人張某某退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解且有退贓表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。綜合本案的事實(shí)、情節(jié)、被告人的認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，可對(duì)二被告人適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人曾某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
二、被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限均自判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
曾某某、張某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
三、扣押的作案工具及退繳的違法所得予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 朱 敏
書(shū) 記 員 包雪怡
二〇二二年一月十四日