（2022）滬0116刑初58號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人褚某（自報(bào)），男，2002年11月18日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，技校文化，在浙江寧波利邦保安有限公司工作，戶籍地浙江省寧波市余姚市，暫住浙江省寧波市海曙區(qū)；因本案于2021年5月10日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人倪建華，上海崇涇律師事務(wù)所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴[2021]1292號(hào)起訴書指控被告人褚某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員賈沛華出庭支持公訴。被告人褚某及辯護(hù)人倪建華到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年2月至4月期間，被告人褚某為牟取非法利益，明知他人利用微信及銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，仍將本人銀行卡及微信賬戶提供給他人幫助轉(zhuǎn)移贓款，獲利人民幣200元（以下幣種皆同）。2021年4月5日，上游犯罪被害人劉某被他人敲詐勒索，涉案錢款3萬元轉(zhuǎn)入褚某銀行卡后，通過其微信賬號(hào)轉(zhuǎn)移。
2021年5月10日，被告人褚某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。本院審理期間，褚某退繳違法所得200元。
上述事實(shí)，被告人褚某在開庭審理過程中亦無異議且認(rèn)罪認(rèn)罰，并有證人劉某的證言，公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過、相關(guān)研判報(bào)告及調(diào)取的賬號(hào)信息、交易記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、戶籍信息，相關(guān)退贓憑證，村委會(huì)證明等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)及罪名均無異議，并認(rèn)為被告人無前科劣跡，在共同犯罪中所起作用較小，獲利較少；年齡不大，家庭貧困，法律意識(shí)淡��；到案后如實(shí)供述，真誠悔罪。建議對(duì)被告人從寬處理并適用緩刑。
本院認(rèn)為，被告人褚某明知是犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人褚某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人褚某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人褚某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人褚某有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。綜合被告人褚某的行為性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)影響等因素，對(duì)其不宜適用緩刑，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見不予采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人褚某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日;罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、在案退繳的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份�！　�

審 判 員 周丹輝
書 記 員 劉佳慧
二〇二二年一月十三日