（2022）滬0110刑初52號
——上海市楊浦區(qū)人民法院(2022-1-12)
（2022）滬0110刑初52號
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，1980年5月5日出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)土默特右旗，XX，戶籍在內(nèi)某。因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2021年9月17日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人馬峰，上海匯創(chuàng)律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕1221號起訴書指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年12月31日向本院提起公訴。經(jīng)上海市第二中級人民法院指定管轄，本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員朱穎慶出庭支持公訴，被告人李某及上海市楊浦區(qū)XX中心指派的辯護(hù)人馬峰到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年1月，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，為非法牟利，根據(jù)李某（另案處理）安排，使用本人身份證明注冊成立內(nèi)蒙古A有限公司，向包頭農(nóng)村商業(yè)銀行申請開通賬號為0803401220000000013212的單位銀行結(jié)算賬戶提供給白某（已判刑）。同年1月至2月，石某遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在本市靜安區(qū)向上述銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣（下同）110余萬元。其間，上述銀行賬戶匯入金額共計600余萬元。
2021年1月，被告人李某又根據(jù)李某指示，作為張榮榮的授權(quán)委托人向包頭農(nóng)村商業(yè)銀行申請開通由張榮榮擔(dān)任法定代表人的內(nèi)蒙古B有限公司的賬號為0809701220000000004048的單位銀行結(jié)算賬戶。同月，易某、董某、龔某、閆某、王駿遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，向上述銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計70余萬元。其間，上述銀行賬戶匯入金額共計300余萬元。
2021年9月17日，被告人李某被民警抓獲。到案后，李某自愿如實供述自己的罪行。
上述事實，被告人李某及辯護(hù)人在開庭審理過程中均無異議，且有證人石某、易某等人的證言，中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細(xì)，公安機(jī)關(guān)的受案登記表、立案決定書等，涉案人員白某、李某等人的供述，上海市公安局楊浦分局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)），營業(yè)執(zhí)照，包頭農(nóng)村商業(yè)銀行提供的開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書、單位銀行結(jié)算賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)書、涉案銀行賬戶交易明細(xì)、開戶視頻（附光盤）等材料，上海XX事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定專項審計報告，公安機(jī)關(guān)出具的工作情況記錄，被告人李某的供述等證據(jù)證實，足以確認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)根據(jù)上述證據(jù)指控被告人李某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某到案后如實供述自己罪行且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。建議判處被告人李某有期徒刑一年二個月，并處罰金。
被告人李某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，且在律師見證下簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
本院認(rèn)為，被告人李某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對被告人李某依法應(yīng)予處罰。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某到案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。為嚴(yán)肅國法，維護(hù)公共秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月17日起至2022年11月16日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得應(yīng)予追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 嚴(yán)亦賈
書 記 員 馬翔天
二〇二二年一月十二日
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