（2022）滬0101刑初142號
公訴機關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人夏某，男，1988年4月10日出生于湖北省洪湖市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市洪湖市，住湖北省洪湖市。2019年8月因犯妨害公務(wù)罪被判處有期徒刑一年，2020年2月29日刑滿釋放。因本案于2021年10月30日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人左靖，上海邦信陽中建中匯律師事務(wù)所律師。
被告人程某，男，1986年6月4日出生于湖北省洪湖市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市洪湖市，住浙江省臺州市椒江區(qū)。因本案于2021年10月21日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人馮奕，上海市中和律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕122號起訴書指控被告人夏某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人程某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年2月25日向本院提起公訴。本院受理后，組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員楊元蓉出庭支持公訴，被告人夏某、程某、上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派的辯護人左靖、馮奕到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，被告人夏某在張浩（另案處理）的介紹下，自2021年9月起，在明知對方資金系犯罪所得的情況下，依然提供其名下中國郵政儲蓄銀行賬號為XXXXXXXXXXXXXXX9706的銀行卡，用于頻繁、大量接收錢款，并按照張浩指示予以轉(zhuǎn)移出賬，并從中牟利，分述如下：
1.詐騙案被害人楊某在2021年9月16日向夏某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣元8,000元。
2.詐騙案鄧某在2021年9月16日分別向夏某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣13,688元、5,200元。
3.詐騙案被害人高某在2021年9月16日向夏某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣60,000元。
4.詐騙案被害人黃某1在2021年9月16日通過其友人楊春姣XXXXXXXXXXXXXXX6477的銀行賬號向夏某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣50,000元。
5.詐騙案被害人王某1在2021年9月16日向夏某的銀行賬戶分別轉(zhuǎn)入人民幣40,000、49,000、50,000元。
被告人夏某的銀行卡被凍結(jié)無法繼續(xù)使用后，張浩與夏某合謀找到被告人程某，自2021年9月中旬起，程某在明知對方資金系犯罪所得的情況，依然提供其名下多張某1行卡給二人，用于頻繁、大量接收錢款，由夏某按照張浩指示予以轉(zhuǎn)移出賬，被告人夏某、程某均從中牟利，分述如下：
1.詐騙案被害人朱某1于2021年9月22日，在本市黃浦區(qū)XX路XX號上班時，使用手機銀行向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4362（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣33,800。
2.詐騙案被害人王某2在2021年9月22日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4362（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣1,536、在2021年9月24日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX7165（中國工商銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣元3,072元。
3.詐騙案被害人黃某2在2021年9月22日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4362（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣28,000。
4.詐騙案被害人羅某在2021年9月22日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4362（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣110,000元。
5.詐騙案被害人方某在2021年9月22日委托其友人李波使用XXXXXXXXXXXXXXX3807的賬號向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4362（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣50,000元。
6.詐騙案被害人王某3在2021年9月22日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4362（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣19,000元。
7.詐騙案被害人黃某1在2021年9月22日通過其友人楊春姣XXXXXXXXXXXXXXX6477的銀行賬號向XXXXXXXXXXXXXXX4362（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣10,409元。
8.詐騙案被害人劉某1在2021年9月22日向卡號為XXXXXXXXXXXX0347（湖北洪湖農(nóng)村商業(yè)銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣25,214元。
9.詐騙案被害人謝某在2021年9月22日向卡號為XXXXXXXXXXXX0347（湖北洪湖農(nóng)村商業(yè)銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣8,853元、在次日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX7165（中國工商銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶分別轉(zhuǎn)入人民幣23,000、30,000、50,000元。
10.詐騙案被害人劉某2在2021年9月22日向卡號為XXXXXXXXXXXX0347（湖北洪湖農(nóng)村商業(yè)銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣6,756元。
11.詐騙案被害人魏某在2021年9月23日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX7165（中國工商銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣元12,730元。
12.詐騙案被害人龔某在2021年9月23日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX7165（中國工商銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣102,474元。
13.詐騙案被害人張某1在2021年9月24日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX7165（中國工商銀行，開戶人：程某）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣55,000元。
同年10月，張浩與被告人夏某經(jīng)預謀至江蘇省響水縣，通過網(wǎng)友王慶豐（另案處理）居間介紹，莫某1、莫某4某2（均另案處理）在明知對方資金系犯罪所得的情況下，提供其名下多張某1行卡給二人，用于頻繁、大量接收錢款，依然由夏某按照張浩指示予以轉(zhuǎn)移出賬，分述如下：
1.詐騙案被害人孫某在2021年10月12日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX1734（江蘇銀行，開戶人：莫某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣12,480元。
2.詐騙案被害人周某在2021年10月12日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX1734（江蘇銀行，開戶人：莫某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣50,000元。
3.詐騙案被害人朱某2在2021年10月12日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX1734（江蘇銀行，開戶人：莫某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣19,917.58元。
4.詐騙案被害人張某2在2021年10月12日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9307（中國銀行，開戶人：莫某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣5,774元。
5.詐騙案被害人李某在2021年10月12日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9307（中國銀行，開戶人：莫某1）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣50,000元。
6.詐騙案被害人陳某在2021年10月13日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX2906（江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行，開戶人：莫某4某2）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣48,999元。
7.詐騙案被害人裴某在2021年10月13日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX0924（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：莫某4某2）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣60,000元。
8.詐騙案被害人張某3在2021年10月13日向卡號為XXXXXXXXXXXXXXX0924（中國郵政儲蓄銀行，開戶人：莫某4某2）的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣10,000元。
2021年10月20日，公安機關(guān)在浙江省臺州市椒江區(qū)XX街道XX苑XX內(nèi)將被告人程某抓獲歸案。
2021年10月29日，被告人夏某經(jīng)當?shù)毓�安民警電話�?lián)系后主動至湖北省洪湖市新灘派出所投案，并交代主要犯罪事實。
公訴機關(guān)認為，被告人夏某明知是犯罪所得，伙同他人，以接收、轉(zhuǎn)移等方式掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人程某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為犯罪提供幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，應以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。夏某系累犯，應當從重處罰；夏某系自首，可以減輕處罰；程某到案后能如實供述自己的犯罪事實，可以從輕處罰；夏某、程某均自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議判處夏某有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五萬元，建議判處程某有期徒刑十個月，并處罰金人民五千元。
被告人夏某、程某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人夏某辯護人提出，夏某犯罪的主觀惡意不大，另案處理的張浩系夏某同學，夏某出于同學間的幫忙實施了涉案的犯罪行為；夏某系自首，認罪認罰，建議法庭采納公訴機關(guān)的量刑，對夏某從輕處罰。
被告人程某的辯護人提出，程某到案后能如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，且其發(fā)現(xiàn)銀行卡出現(xiàn)異常情況后即停止了涉案的犯罪活動，建議法庭對程某從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
本院認為，被告人夏某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人程某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立。夏某系累犯，應當從重處罰，鑒于夏某具有自首情節(jié)，愿意接受處罰，有較好的認罪悔罪表現(xiàn)，對夏某減輕處罰；程某到案后能如實供述犯罪事實，愿意接受處罰，予以從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當。辯護人要求對被告人從輕處罰的意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第六十五條第一款、第六十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人夏某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月29日起至2024年4月28日止。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人程某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月20日起至2022年8月19日止。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
三、被告人違法所得的錢財予以追繳或責令退賠后沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 蘇 瓊
人民陪審員 李雪珍
人民陪審員 王漪敏
盧超 書記員
二〇二二年三月九日