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（2021）滬0118刑初1431號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人鄢某，女，1992年4月1日出生（身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，初中文化程度，系無業(yè)人員，戶籍所在地福建省閩清縣，現(xiàn)住云南省昆明市官渡區(qū)。2020年4月26因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪被上海市公安局青浦分局取保候?qū)彛?021年4月25日被上海市青浦區(qū)人民檢察院取保候?qū)?同年12月23日經(jīng)本院決定由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人晏望明、朱天宇，北京盈科（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2021]1408號(hào)起訴書指控被告人鄢某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月10日向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序，同年12月20日又以滬青檢刑變?cè)V[2021]38號(hào)變更起訴決定書對(duì)犯罪罪名進(jìn)行了變更，指控被告人鄢某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。本院在審理過程中，發(fā)現(xiàn)本案有不宜適用簡(jiǎn)易程序的情形，于2021年12月17日將本案轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖恚�并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員王勝出庭支持公訴。被告人鄢某及其辯護(hù)人晏望明、朱天宇到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院根據(jù)被告人鄢某供述，證人馮某、彭某、吳某、羅某、李某1、李某2證言，公安機(jī)關(guān)立案決定書、受案登記表，上海市公安局青浦分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，銀行交易明細(xì)，電子數(shù)據(jù)光盤，接受證據(jù)清單，微信支付交易明細(xì)，上海市公安局青浦分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押照片，鑒定聘請(qǐng)書、上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書，辦案說明，刑事判決書，戶籍信息等證據(jù)指控，2019年5月至2020年4月間，被告人鄢某明知是犯罪所得，仍提供自己的平安銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX3785）、交通銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX6313）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX6067）、中國(guó)民生銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXX6821）、光大銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXX9696）、上海浦東發(fā)展銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXX5801）、興業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXX5113）、華夏銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXX6127）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX3970）等9張銀行卡用于接受犯罪資金人民幣2,000萬余元（以下幣種均為人民幣），再按照他人指示使用手機(jī)APP將收到的資金轉(zhuǎn)移至指定賬戶，從而獲取報(bào)酬77,000余元。經(jīng)查，上述平安銀行卡、交通銀行卡和中國(guó)銀行卡被用于收取并轉(zhuǎn)移馮某、彭某、吳某、羅某、李某1、李某2等人的被騙資金共計(jì)8萬余元。其中，2020年2月28日，馮某在上海市青浦區(qū)因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬31,500元至上述平安銀行卡內(nèi)。
2020年4月26日，被告人鄢某被抓獲到案后如實(shí)交代了上述事實(shí)。
綜上，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄢某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄢某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄢某在判決宣告前一人犯二罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中，被告人鄢某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄢某被抓獲到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條第一款之規(guī)定，依法審判。
被告人鄢某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，但對(duì)指控的罪名有異議。辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均有異議，提出如下辯護(hù)意見：公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)不清、證據(jù)不足。鄢某的表哥因開設(shè)賭場(chǎng)罪被判刑，其表哥的證言對(duì)本案事實(shí)的認(rèn)定起很大的作用，但公安機(jī)關(guān)未調(diào)取相關(guān)證據(jù)。6名被騙人員涉及的上游詐騙罪名能否成立沒有充分的證據(jù)證明。馮某的報(bào)案是虛假報(bào)案，其報(bào)警的內(nèi)容與之后在公安機(jī)關(guān)制作的筆錄內(nèi)容不同。鄢某的行為構(gòu)成犯罪的前提是應(yīng)該明知轉(zhuǎn)移的資金是贓款，沒有證據(jù)證明鄢某轉(zhuǎn)移的資金是贓款。鄢某的表哥因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被判刑，鄢某表哥讓其轉(zhuǎn)移的資金應(yīng)該是賭資，不屬于犯罪所得。綜上，鄢某的行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鄢某的行為也不一定構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，本案被詐騙的金額僅有8萬余元，其獲利也僅有2,000余元，達(dá)不到幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)，鄢某卡內(nèi)接受的資金流水是犯罪行為、違法行為抑或合法行為無法查證。同一個(gè)完整的支付結(jié)算行為如果觸犯二個(gè)罪名，應(yīng)該擇一重罪處罰。
經(jīng)審理查明，2019年5月至2020年4月間，被告人鄢某在明知銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情形下，仍提供自己的平安銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX3785）、交通銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX6313）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX6067）、中國(guó)民生銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXX6821）、光大銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXX9696）、上海浦東發(fā)展銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXX5801）、興業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXX5113）、華夏銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXX6127）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX3970）給他人使用。經(jīng)查，上述銀行卡總收入流水達(dá)2,000萬余元，后被告人鄢某又按照他人指示使用手機(jī)APP將收到的部分資金轉(zhuǎn)移至指定賬戶。被告人鄢某共計(jì)獲取報(bào)酬77,000余元。經(jīng)查，上述平安銀行卡、交通銀行卡和中國(guó)銀行卡被用于收取并轉(zhuǎn)移馮某、彭某、吳某、羅某、李某1、李某2等人的被騙資金共計(jì)8萬余元。其中，2020年2月28日，馮某在上海市青浦區(qū)因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬31,500元至上述平安銀行卡內(nèi)。
2020年4月26日，被告人鄢某被抓獲到案后如實(shí)交代了上述事實(shí)。
在本院審理過程中，被告人鄢某的家屬代為退贓77,000元。
以上事實(shí)，有被告人鄢某的供述筆錄，證人馮某、彭某、吳某、羅某、李某1、李某2的證言筆錄，公安機(jī)關(guān)立案決定書、受案登記表，上海市公安局青浦分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，銀行交易明細(xì)，電子數(shù)據(jù)光盤，接受證據(jù)清單、微信支付交易明細(xì)，上海市公安局青浦分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押照片，上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書，辦案說明，本院的代管款收據(jù)，徐州市銅山區(qū)人民法院刑事判決書，戶籍資料等證據(jù)證明，并經(jīng)庭審查證屬實(shí)，被告人鄢某亦作了供述。
本院認(rèn)為，被告人鄢某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪分子提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。被告人鄢某明知是犯罪所得仍多次予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法亦應(yīng)懲處。被告人鄢某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實(shí)中，被告人鄢某受人指使轉(zhuǎn)移非法資金，可以認(rèn)定為從犯，對(duì)于從犯，依法應(yīng)減輕處罰。被告人鄢某被抓獲到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄢某的犯罪罪名及認(rèn)定其如實(shí)供述罪行和關(guān)于從犯、數(shù)罪并罰的公訴意見正確，本院予以確認(rèn)。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人鄢某的行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)馮某、彭某、吳某、羅某、李某1、李某2的陳述，以及銀行交易明細(xì)，結(jié)合被告人鄢某的供述可以證實(shí)，被害人馮某等6人被騙資金8萬余元轉(zhuǎn)入鄢某的銀行賬戶，再由鄢某將資金轉(zhuǎn)移，辯護(hù)人稱鄢某轉(zhuǎn)移的資金不排除系賭資的辯護(hù)意見，顯與事實(shí)不符，被告人鄢某明知轉(zhuǎn)入其賬戶的資金來歷不明，仍予以轉(zhuǎn)移，理應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人的行為不一定構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人鄢某明知其表哥讓其辦理的銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將自己的9張銀行卡及配套U盾、手機(jī)卡提供給他，并實(shí)際獲利；另查明，被告人表哥孫某因?yàn)橘�博網(wǎng)站收取賭資1,400余萬元而被追究刑事責(zé)任，因此，被告人上述9張卡內(nèi)轉(zhuǎn)入的資金確實(shí)不能排除部分系與互聯(lián)網(wǎng)賭博案相關(guān)的賭資，但被告人無論是為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供賬戶接收賭資或?yàn)樵p騙等犯罪提供支付結(jié)算幫助，只要被告人對(duì)轉(zhuǎn)入資金的非法性有概括性的認(rèn)識(shí)，且事前未與上游犯罪有共謀，理應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，至于辯護(hù)人提出應(yīng)擇一重罪處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人鄢某9張銀行卡轉(zhuǎn)入的資金共計(jì)2,000萬余元，且已查證鄢某收取的8萬余元在他人指示下由鄢某予以轉(zhuǎn)移，鑒于此部分轉(zhuǎn)移的資金系他人被騙資金，該部分犯罪在犯罪主觀方面確實(shí)有異于其他犯罪，因此，被告人出于不同的犯罪故意實(shí)施了不同犯罪行為，理應(yīng)分別定罪處罰，對(duì)辯護(hù)人提出擇一重罪的辯護(hù)意見，本院亦不予采納。被告人鄢某家屬代為退贓，可酌情從輕處罰。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄢某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬六千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元，決定執(zhí)行有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金人民幣三萬六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月23日起至2024年9月22日止；罰金應(yīng)于本判決生效后三十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、扣押在案的錢款人民幣77,000元予以追繳。
三、扣押在案的作案工具手機(jī)1部及銀行卡9張予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。　

審 判 長(zhǎng) 汪愛珍
人民陪審員 金全英
人民陪審員 朱慧芳
書 記 員 劉艷敏
二〇二二年三月一日