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（2022）滬0117刑初514號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人施某某，又名徐某某，男，1999年9月8日出生于甘肅省，XX，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地甘肅省慶陽市西峰區(qū)，暫住本區(qū)，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年10月26日被取保候?qū)彛?022年7月13日被指定監(jiān)視居住。
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕513號(hào)起訴書指控被告人施某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院檢察員徐晨怡，被告人施某某參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年7月30日，被告人施某某明知是犯罪所得，仍在現(xiàn)場(chǎng)提供自己名下多張銀行卡、手機(jī)通過刷臉認(rèn)證等方式協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬，并從中獲利。被害人李某1、陳某、孫某、胡某、文貴添、李某2、范某、丁某、袁某、馬某、鐘某、檀某、崔某、康某均因被騙向多個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，其中向施某某名下多個(gè)銀行賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)賬人民幣4萬余元。
2021年10月26日，被告人施某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后自愿如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人施某某在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人李某1、陳某、孫某、胡某、文貴添、李某2、范某、丁某、袁某、馬某、鐘某、檀某、崔某、康某的陳述，銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)，戶籍信息，抓獲經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人施某某明知是犯罪所得，仍幫助予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人施某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)依法從輕處罰。被告人施某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可依法從輕處罰。被告人施某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人施某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 曹吉良
書 記 員 成 語
二〇二二年七月十三日