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（2022）滬0115刑初355號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人余某，男，1984年5月11日出生于河南省信陽市羅山縣，XX，大學(xué)文化，原系上海華X投資集團(tuán)有限公司理財(cái)經(jīng)理，戶籍地河南省信陽市羅山縣。因本案于2021年10月29日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人阮紅斌，上海青本律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2022〕192號(hào)起訴書指控被告人余某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年2月11日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察官朱奇佳出庭支持公訴，被告人余某及辯護(hù)人阮紅斌到庭參加訴訟。本院審理期間，因疫情原因于2022年3月9日中止審理，同年6月27日恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2014年9月至2018年3月，被告人余某在任職上海XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱XX公司）理財(cái)經(jīng)理期間，經(jīng)被告人李某（另案處理）授意，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)，通過散發(fā)傳單、口口相傳等方式公開宣傳，承諾保本付息，與不特定社會(huì)公眾簽訂《華輝項(xiàng)目眾籌協(xié)議》，非法募集資金人民幣（以下幣種同）200余萬元，至案發(fā)未兌付本金200余萬元。
2021年10月29日，被告人余某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案后，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
本院審理期間，被告人余某退賠違法所得607,754.75元。
上述事實(shí)，被告人余某在開庭審理過程中無異議，并有經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)的證人李某的證言，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檔案材料等書證，集資參與人樂某、劉某、蔡某1、蔡某2等人的證言、XX公司入伙協(xié)議、華輝項(xiàng)目眾籌協(xié)議、收款確認(rèn)書、銀行交易明細(xì)等書證，上海XX事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書，案發(fā)經(jīng)過，相關(guān)代管款收據(jù)，被告人余某的供述及戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人余某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人余某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；被告人余某系自首，可以從輕處罰；被告人余某退賠了違法所得，量刑時(shí)酌情考慮。辯護(hù)人相關(guān)從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第一百七十六條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人余某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元。
二、退賠在案的違法所得，依法按集資參與人的實(shí)際損失比例發(fā)還集資參與人；不足部分繼續(xù)追繳或責(zé)令退賠。
被告人余某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督、管理，接受教育，參加公益勞動(dòng)，做一名有益于社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 倪建軍
審 判 員 江 帆
人民陪審員 林新建
書 記 員 張 穎
二〇二二年七月四日