（2022）滬0117刑初107號
公訴機(jī)關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人何某某，男，1999年11月17日出生于黑龍江省鐵力市，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍所在地黑龍江省鐵力市雙豐鎮(zhèn)民主村，公民身份號碼：239005199911174014。因本案于2021年8月24日被抓獲，次日被取保候?qū)彛?022年2月23日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護(hù)人朱晟禹，上海申滬律師事務(wù)所律師。
被告人王某某，男，1999年6月11日出生于甘肅省定西市，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省定西市安定區(qū)李家堡鎮(zhèn)泉子村新莊灣社37號，公民身份號碼：622421199906114314。因本案于2021年8月24日被抓獲，次日被取保候?qū)彛?022年2月23日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護(hù)人王賽娜，上海凱中律師事務(wù)所律師（由上海市松江區(qū)法律援助中心指派）。
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕102號起訴書指控被告人何某某、王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年2月7日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，組成合議庭，并當(dāng)庭轉(zhuǎn)為普通程序，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院檢察員張慶立，被告人何某某及其辯護(hù)人朱晟禹，被告人王某某及其辯護(hù)人王賽娜到庭參加了訴訟。本案審理期間，因新冠肺炎疫情防控的原因，本院于2022年4月18日對本案予以中止審理，同年6月8日恢復(fù)審理�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年，被告人何某某明知他人用于違法犯罪，為牟利多次向他人提供自己的多張銀行卡，參與轉(zhuǎn)賬，及介紹被告人王某某從事上述活動。被告人王某某明知他人用于違法犯罪，為牟利向他人提供自己的多張銀行卡、參與轉(zhuǎn)賬。其中，被害人陸俞靜等多人遭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被騙部分資金進(jìn)入被告人何某某的多張銀行卡共計人民幣26,000余元（以下幣種同）、進(jìn)入被告人王某某的多張銀行卡共計83,000余元，后由被告人何某某、王某某分別伙同他人操作轉(zhuǎn)移。
2021年8月24日14時許，被告人何某某、王某某在本區(qū)淶涇路328弄18號601室被民警抓獲。到案后，被告人何某某、王某某如實供述了上述基本犯罪事實。
公訴機(jī)關(guān)為確認(rèn)上述事實向法庭舉出的證據(jù)有：被害人陸俞靜、陳雙娥、吳瑞霞、何梅花、胥鳳芝、王偉、劉武堅、涂成飛、甘琪琪、胡旭榮、王湖花、畢菲菲、梁杏、姜貴霞的陳述，網(wǎng)絡(luò)聊天記錄，公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，銀行卡交易明細(xì)，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、隨案移送清單，抓獲經(jīng)過，公安機(jī)關(guān)出具的網(wǎng)上人口信息登記表，被告人何某某、王某某的多次供述、辨認(rèn)筆錄等，證明被告人何某某、王某某明知是犯罪所得，仍伙同他人予以轉(zhuǎn)移，其中，被告人何某某情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人何某某、王某某的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人何某某、王某某到案后均能如實供述自己罪行，均可依法從輕處罰。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰。據(jù)此，建議本院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，對被告人何某某、王某某予以處罰。
被告人何某某當(dāng)庭供認(rèn)其為了獲利而將其名下的銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)賬，明知轉(zhuǎn)賬至其名下銀行卡的錢款可能是違法所得，并應(yīng)他人要求實施了刷臉認(rèn)證等行為將銀行卡內(nèi)的錢款予以轉(zhuǎn)移，同案被告人王某某也是由其介紹給他人從事同樣的行為，但其辯解，其的行為應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，希望法院對其從輕處罰并對其宣告緩刑。
被告人何某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、主觀方面，被告人何某某并非明知涉案款項系犯罪所得，且被告人何某某系受他人蒙蔽所致，主觀上沒有掩飾、隱瞞上游犯罪所得的故意；2、被告人幫助轉(zhuǎn)移的行為發(fā)生在上游犯罪既遂之前，上游犯罪人員并非真正占有涉案款項。故被告人何某某的辯護(hù)人認(rèn)為被告人何某某的行為應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，同時，被告人何某某到案后能如實供述罪行，具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)并建議法院對被告人何某某宣告緩刑。
被告人王某某當(dāng)庭對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、證據(jù)、罪名及量刑情節(jié)均無異議，并在本案審查起訴階段與公訴機(jī)關(guān)簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
被告人王某某的辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、證據(jù)、罪名均無異議，并提出被告人王某某具有坦白，系初犯、偶犯，認(rèn)罪認(rèn)罰的法定、酌定的從輕、從寬處罰情節(jié)，建議法院對被告人王某某宣告緩刑。
經(jīng)審理查明，2021年，被告人何某某明知他人用于違法犯罪，為牟利多次將其名下的多張銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)賬，并介紹被告人王某某從事上述活動。被告人王某某經(jīng)被告人何某某介紹，明知他人用于違法犯罪，為牟利亦將其名下的多張銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)賬。而后，被告人何某某、王某某分別伙同他人，將銀行卡內(nèi)的相應(yīng)錢款予以轉(zhuǎn)移。其中，被害人陸俞靜等多人遭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被騙部分資金進(jìn)入被告人何某某的多張銀行卡共計2.6萬余元、進(jìn)入被告人王某某的多張銀行卡共計8萬余元。
2021年8月24日14時許，被告人何某某、王某某在本區(qū)淶涇路328弄18號601室被民警抓獲。到案后，被告人何某某、王某某如實供述了上述基本犯罪事實。
上述事實有下列證據(jù)證明：
1.被害人陸俞靜、陳雙娥、吳瑞霞、何梅花、胥鳳芝、王偉、劉武堅、涂成飛、甘琪琪、胡旭榮、王湖花、畢菲菲、梁杏、姜貴霞的陳述，網(wǎng)絡(luò)聊天記錄，工作情況證實，被害人陸俞靜、陳雙娥、吳瑞霞等均遭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中部分被騙資金進(jìn)入了被告人何某某、王某某所屬銀行卡的情況。
2.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、被告人何某某尾號為3272的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號為8237的光大銀行卡、尾號為7410的興業(yè)銀行卡、尾號為5693的中國建設(shè)銀行卡、尾號為5248的上海農(nóng)商銀行卡、尾號為7222的上海銀行卡、尾號為1066的招商銀行卡的交易明細(xì)，被害人陳雙娥等人的銀行卡交易明細(xì)證實，被害人涂成飛、甘琪琪、胡旭榮、陳雙娥、王湖花、畢菲菲、姜貴霞、梁杏被騙部分資金轉(zhuǎn)入被告人何某某名下的銀行卡后隨即被轉(zhuǎn)移的情況。
3.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、被告人王某某尾號為4210的中國工商銀行卡、尾號為1515的光大銀行卡、尾號為2539的中國銀行卡、尾號為4073的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號為7566的盛京銀行卡的交易明細(xì)，被害人陸俞靜等人的銀行卡交易明細(xì)證實，被害人吳瑞霞、陸俞靜、胥鳳芝、何梅花、劉武堅、王偉被騙部分資金轉(zhuǎn)入被告人王某某名下的銀行卡后隨即被轉(zhuǎn)移的情況。
4.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、隨案移送清單證實，2021年8月25日，公安機(jī)關(guān)從被告人何某某、王某某處扣押手機(jī)各1部。2021年11月11日，公安機(jī)關(guān)從被告人何某某處扣押銀行卡5張、從被告人王某某處扣押銀行卡1張。
5.抓獲經(jīng)過證實，被告人何某某、王某某系被抓獲到案。
6.公安機(jī)關(guān)出具的網(wǎng)上人口信息登記表、網(wǎng)上比對證實，被告人何某某、王某某在作案時均已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
7.被告人何某某的以往供述、辨認(rèn)筆錄證實，2021年6月初，其認(rèn)識了1名叫“彬倫”的男子，該男子對其說用銀行卡刷流水走賬，可以拿取傭金，走賬50萬元就可以拿到800元的傭金，如果介紹別人一起做的話，每介紹1人還可以拿100元的介紹費(fèi)�！氨騻悺边�要求必須是新辦理的銀行卡，而且要開通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、短信提醒功能，辦好后需要綁定微信。過了幾天，其就陸續(xù)去了幾家銀行共辦理了6張銀行卡，而后，其按照“彬倫”的要求來到了本區(qū)泗涇鎮(zhèn)的1家賓館房間，在房間里，其看到了“彬倫”和另外1名陌生男子，陌生男子讓其把銀行卡給他，過了一會，陌生男子告知其銀行卡有錢款到賬，并讓其通過微信轉(zhuǎn)賬的方式將相應(yīng)錢款轉(zhuǎn)賬給陌生男子提供的微信二維碼，轉(zhuǎn)完賬后，其亦拿到了相應(yīng)的傭金。王某某通過其介紹，也實施了同樣的行為，也拿到了相應(yīng)的傭金。其共實施了3次類似的轉(zhuǎn)賬操作共拿到1,000元左右的傭金，期間，其還介紹了被告人王某某從事同樣的事情，并拿到了100元的介紹費(fèi)。這期間，其也感覺刷銀行流水有問題，其也接到過1個自稱深圳警方的電話，告知其涉嫌詐騙的內(nèi)容。
8.被告人王某某的以往供述、辨認(rèn)筆錄證實，2021年7月下旬，何某某向其介紹了1份刷單拿傭金的活，其遂按照何某某的要求辦理了6張新的銀行卡，綁定了微信，而后，一名叫“曾繁業(yè)”的人要求其到位于閔行區(qū)莘浜路69號的漢庭酒店的1個房間內(nèi)，房間內(nèi)有3名男子，對方讓其拿出銀行卡準(zhǔn)備操作，在其手機(jī)上下載相應(yīng)的銀行APP，并將其提供的銀行卡上傳。而后，其應(yīng)對方要求，通過人臉識別，將轉(zhuǎn)賬至其名下銀行卡的錢款予以轉(zhuǎn)移，其拿到傭金600元。其明知轉(zhuǎn)賬至其名下銀行卡的錢款來路不正，但其因為缺錢，仍想通過這種方式賺點(diǎn)錢。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證屬實，證據(jù)間所證明的事實均能相互印證，已形成較為完整的證據(jù)鎖鏈，足以證實本案經(jīng)審理查明的事實，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人何某某及其辯護(hù)人當(dāng)庭提出的被告人何某某的行為應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，1、被害人陸俞靜、陳雙娥、吳瑞霞、何梅花、胥鳳芝、王偉、劉武堅、涂成飛、甘琪琪、胡旭榮、王湖花、畢菲菲、梁杏、姜貴霞的陳述，網(wǎng)絡(luò)聊天記錄，工作情況，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行卡交易明細(xì)能相互印證證實，被害人陸俞靜、陳雙娥、吳瑞霞等均遭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中部分被騙資金進(jìn)入了被告人何某某、王某某所屬銀行卡的情況；2、被告人何某某、王某某的供述能相互印證證實，被告人何某某、王某某明知轉(zhuǎn)賬至其名下銀行卡的錢款可能系違法犯罪所得；3、被告人何某某的供述與銀行卡交易明細(xì)能相互印證證實，被告人何某某為了牟利，將其名下的銀行卡提供給他人使用，當(dāng)有錢款轉(zhuǎn)賬至銀行卡后，其應(yīng)他人要求，實施了刷臉認(rèn)證并通過微信轉(zhuǎn)賬的方式，將相應(yīng)錢款予以轉(zhuǎn)移的事實。上述事實足以認(rèn)定，被告人何某某明知他人用于違法犯罪，為牟利向他人提供自己的多張銀行卡，且在明知其提供的銀行卡中的款項可能系他人犯罪所得的情況下，仍實施了刷臉等行為，伙同他人將銀行卡內(nèi)的錢款予以轉(zhuǎn)移，符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，故公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人何某某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的定性準(zhǔn)確，本院予以采納。被告人何某某及其辯護(hù)人所提的相關(guān)辯護(hù)意見，與查明的事實不符，本院不予采納。
關(guān)于被告人何某某的辯護(hù)人提出的被告人何某某幫助轉(zhuǎn)移錢款的行為系發(fā)生在上游犯罪既遂之前，上游犯罪人員并未真正占有涉案款項的辯護(hù)意見。本院認(rèn)為，在本案涉案被害人因他人實施的上游犯罪行為而將錢款轉(zhuǎn)賬至被告人何某某、王某某提供的銀行卡內(nèi)后，相應(yīng)錢款已由上游犯罪人員占有，上游犯罪行為已經(jīng)既遂。故辯護(hù)人所提的相應(yīng)辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人何某某、王某某明知是犯罪所得，仍伙同他人予以轉(zhuǎn)移，其中，被告人何某某情節(jié)嚴(yán)重，其2人行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人何某某、王某某到案后均能如實供述自己的罪行，均可依法從輕處罰。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)與被告人王某某達(dá)成的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)協(xié)議的量刑建議恰當(dāng)，本院予以采納。被告人何某某、王某某均不符合宣告緩刑的條件，2名被告人及其辯護(hù)人所提的相關(guān)辯護(hù)意見，本院不予采納。綜上，根據(jù)2名被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月23日起至2025年5月20日止；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月23日起至2024年2月20日止；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
三、扣押在案的涉案手機(jī)二部及銀行卡六張，均予以沒收。
四、未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 房素平
審 判 員 余厚海
人民陪審員 郭金君
書 記 員 蔣冬梅
二〇二二年六月十五日