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Law-lib.com　 2022-9-22 15:51:44　 人民法院新聞傳媒總社

　　9月22日，最高人民法院在全媒體新聞發(fā)布廳舉行人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例新聞發(fā)布會。最高人民法院刑三庭庭長馬巖、最高人民法院刑三庭副庭長祝二軍、最高人民法院刑三庭二級高級法官陳學(xué)勇出席新聞發(fā)布會并回答記者提問，發(fā)布會由最高人民法院新聞發(fā)言人李廣宇主持。

　　一、近年來，金融犯罪案件呈現(xiàn)哪些新情況、新特點？

　　答：金融犯罪案件主要是指刑法分則第三章第四節(jié)、第五節(jié)規(guī)定的“破壞金融管理秩序罪”和“金融詐騙罪”的案件。常見罪名主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、操縱證券、期貨市場、內(nèi)幕交易、洗錢等罪名。從近年審理情況看，金融犯罪案件主要有以下幾個方面的新情況、新特點：一是案件數(shù)量多，非法集資案件占比大。2017至2021年受理金融犯罪一審刑事案件分別為22883件、20142件、21219件、21577件、22456件。其中非法集資案件數(shù)量多、占比大，每年均在5000件以上，約占全部金融犯罪案件的40%左右。金融犯罪形勢依然嚴峻。二是涉案金額大，社會危害嚴重。一些重大非法集資、操縱證券、期貨市場犯罪案件，涉案金額動輒上億元，有的高達幾百億元，甚至上千億元，對經(jīng)濟秩序和社會生活造成了嚴重危害。人民法院先后審判處置了北京“e租寶”、“昆明泛亞”、江蘇“錢寶”、上�！案放d”等一批重大非法集資案件，以及“徐翔操縱證券市場案”“伊世頓操縱期貨市場案”“遠大石化操縱期貨市場案”等一批重大證券、期貨犯罪案件，有力震懾了犯罪，取得了良好的法律效果和社會效果。三是犯罪手段網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化，隱蔽性強。這是金融犯罪的一個顯著特點。近五年來，線上非法集資案件比例分別占當(dāng)年案件總量的20%左右，總體呈上升趨勢。一些犯罪分子通過公司化“流水線作業(yè)”，利用信息技術(shù)優(yōu)勢操縱證券、期貨市場，犯罪手段更加網(wǎng)絡(luò)化、智能化；有的地下錢莊洗錢手法多樣化、隱蔽性非常強，查處難度大，對案件審判處置工作提出了更高的要求。

　　二、近年來，刑法修改不斷加大對金融犯罪刑事追究力度，最高人民法院相應(yīng)出臺了哪些司法解釋、司法政策？主要基于什么考慮？

　　答：近年來，金融犯罪刑事法律不斷修改完善，特別是《刑法修正案（十一）》對非法吸收公眾存款、集資詐騙、騙取貸款、欺詐發(fā)行證券、洗錢等刑法條文作了重大修改，為依法懲處金融證券犯罪提供了強有力的法律武器。最高人民法院先后修訂了妨害信用卡管理、非法集資、掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等刑事司法解釋，會同最高人民檢察院制定操縱證券、期貨市場、利用未公開信息交易、涉地下錢莊等刑事司法解釋，“兩高一部”聯(lián)合制定了非法集資、洗錢、養(yǎng)老詐騙等業(yè)務(wù)指導(dǎo)文件，為司法實踐提供更加明確、操作性更強的依據(jù)。

　　制定出臺這些司法解釋、司法政策，主要基于以下幾個方面考慮：一是落實罪刑法定原則。主要是明確有關(guān)犯罪的認定標(biāo)準(zhǔn)和法律政策界限，防止將經(jīng)濟糾紛作為經(jīng)濟犯罪、民事案件作為刑事案件處理，確保刑法得到正確實施，確保有罪的人受到公正處罰、無罪的人不受刑事追究。二是貫徹寬嚴相濟刑事政策。既要貫徹從嚴懲處的立法修改精神，明確“情節(jié)嚴重”“情節(jié)特別嚴重”的認定標(biāo)準(zhǔn)，還要貫徹認罪認罰從寬制度，明確從寬處罰情節(jié)，確保法律效果和社會效果的統(tǒng)一。三是統(tǒng)一法律適用標(biāo)準(zhǔn)。堅持以問題為導(dǎo)向，明確司法實踐中有關(guān)法律適用爭議問題，統(tǒng)一司法裁判標(biāo)準(zhǔn)和尺度，確保案件得到公正處理，提高司法公信力。

　　三、請簡要介紹一下這次發(fā)布人民法院依法懲治金融犯罪典型案例的情況和特點。

　　答：近年來，人民法院依法審判處置了一大批重大非法集資、證券期貨、洗錢等金融犯罪案件。這次發(fā)布人民法院依法懲治金融犯罪典型案例，主要有以下幾個方面的特點：一是案件類型多樣化。這次發(fā)布的10件案例中，有非法集資犯罪案例5件，證券期貨犯罪案例3件，洗錢犯罪案例2件。每類案例當(dāng)中又涉及不同的行為手段：案例一和案例二是打著互聯(lián)網(wǎng)金融、“金融創(chuàng)新”名義非法集資，案例三是以發(fā)行私募基金為名非法集資，案例四和案例五是以“養(yǎng)老投資”“養(yǎng)老服務(wù)”為名實施養(yǎng)老詐騙犯罪，案例六是全國首例財務(wù)造假而受到刑事處罰并被依法強制退市的案例，案例七和案例八是非法利用技術(shù)優(yōu)勢、囤積現(xiàn)貨影響期貨行情操縱期貨市場，案例九是地下錢莊實施洗錢犯罪，案例十是跨境轉(zhuǎn)移貪污公款進行洗錢。二是依法從嚴懲處。案例一至案例五是重大跨區(qū)域非法集資案件，涉案金額巨大、涉及集資參與人眾多；案例四是專門針對老年人實施的養(yǎng)老詐騙案件，嚴重侵害老年群體合法權(quán)益；案例七和案例八是操縱期貨市場案件，嚴重影響資本市場穩(wěn)定。法院對這些案件被告人堅決依法從重處罰，同時對被告單位判處巨額罰金，充分體現(xiàn)了從嚴懲處的精神，有效懲治犯罪。三是打擊追贓并重。在依法打擊的同時，注重追贓挽損。一方面，對涉案財物依法判決追繳或責(zé)令退賠，為后續(xù)財產(chǎn)執(zhí)行提供依據(jù)；另一方面，全力追贓挽損，最大限度維護受害群眾合法權(quán)益。案例五就是人民法院在打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動中全力追贓挽損的典型案例，已發(fā)放清退資金2.6億余元，清退比例達51.8%，妥善化解涉眾涉穩(wěn)風(fēng)險矛盾，有力地提升了人民群眾的安全感、幸福感和獲得感。

　　通過十個案例，人民法院提示各類市場主體要依法依規(guī)經(jīng)營，牢牢守住法律底線，依法保護自身合法權(quán)益；人民群眾尤其是老年群體要謹慎投資，提高識騙防騙能力，避免陷入犯罪分子設(shè)計的圈套；有關(guān)部門要加強行業(yè)準(zhǔn)入和市場監(jiān)管，強化配合協(xié)作，共同維護金融管理秩序，確保國家經(jīng)濟金融安全穩(wěn)定。

日期：2022-9-22 15:51:44 | 關(guān)閉 |