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Law-lib.com　 2023-9-12 15:45:58　 正義網(wǎng)

　　當前,電信網(wǎng)絡詐騙犯罪形勢依然嚴峻復雜,尤其是境外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪呈現(xiàn)新動向、新特點,社會危害嚴重、影響惡劣,人民群眾反映強烈。黨中央對此高度重視,習近平總書記多次作出重要指示批示,中央政法委全面部署,要求依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪活動,依法從重打擊境內(nèi)協(xié)同犯罪人員,堅決維護人民群眾切身利益。最高人民檢察院(以下簡稱“最高檢”)、公安部認真貫徹落實,加強對重大跨境案件的聯(lián)合督辦,健全完善常態(tài)化督辦指導機制,持續(xù)釋放從嚴懲治的強烈信號。在前期聯(lián)合督辦2批8起案件的基礎(chǔ)上,近期,再次聯(lián)合督辦第3批5起跨境電信網(wǎng)絡詐騙案件。最高檢第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負責同志就此共同回答了記者的提問。

　　1.請介紹一下當前跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的主要形勢和特點。最高檢與公安部連續(xù)三批掛牌督辦這類案件,有何具體考慮?

　　答:近年來,跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā),嚴重影響人民群眾獲得感、幸福感、安全感。全國公安機關(guān)、檢察機關(guān)認真貫徹落實習近平總書記重要指示批示要求,深入推進打擊治理工作,有效遏制這類案件快速上升勢頭。但是在信息網(wǎng)絡快速發(fā)展的時代背景下,電信網(wǎng)絡詐騙犯罪不斷衍生升級,整體犯罪形勢依然嚴峻,并呈現(xiàn)出一些新變化和新特點。一是境外詐騙集團壟斷化,零散、點狀式的獨立詐騙團伙越來越少,取而代之的是以工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)為幌子的超大犯罪集團。二是犯罪形式復合化,由于集團壟斷化,導致集團犯罪鏈條進一步加長,犯罪形式相互交織。在電信網(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪滋生蔓延基礎(chǔ)上,近期,偷越國(邊)境犯罪迅速上升,逐步形成一條完整產(chǎn)業(yè)鏈條。由詐騙犯罪衍生的人口販賣、綁架、非法拘禁等危害嚴重,影響惡劣。三是黑灰產(chǎn)犯罪境外化,隨著國內(nèi)打擊力度加大,黑灰產(chǎn)團伙或是將整個和部分犯罪鏈條逐步向境外轉(zhuǎn)移,或是在境內(nèi)大量使用境外通訊工具以及服務器設在境外的資金交易平臺等,以逃避境內(nèi)打擊。四是技術(shù)對抗升級化,黑產(chǎn)技術(shù)不斷翻新演變,涉及生產(chǎn)、銷售、安裝、維護全鏈條,一些本身有正常用途的網(wǎng)絡技術(shù),實踐中時有被用于違法犯罪,如利用AI換臉技術(shù)實施詐騙犯罪,迷惑性更強。

　　在打擊治理過程中,最高檢、公安部加強協(xié)作配合,形成工作合力,建立完善常態(tài)化的重大案件掛牌督辦機制,先后掛牌督辦2批8起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙案件,并及時向社會公布督辦情況,起到了積極的效果。這次繼續(xù)掛牌督辦5起案件,主要有三個方面考慮:一是通過聯(lián)合督辦進一步體現(xiàn)政法機關(guān)堅持以人民為中心,依法從嚴從重懲治,堅決遏制這類犯罪持續(xù)高發(fā)的決心和舉措。二是通過聯(lián)合督辦進一步揭露境外詐騙集團和境內(nèi)協(xié)同人員的卑劣行徑,形成有力社會震懾,敦促犯罪分子認清形勢、懸崖勒馬、盡快投案自首。三是通過聯(lián)合督辦進一步揭示當前跨境電信網(wǎng)絡詐騙的新趨勢、新情況和社會危害,加強以案釋法,教育引導廣大群眾特別是年輕人切實提高法治意識,提升識騙防騙能力,維護好自身合法權(quán)益,切勿跌入犯罪“陷阱”。

　　2.針對跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)的態(tài)勢,公安機關(guān)和檢察機關(guān)立足職能,開展了哪些具體工作?

　　答:近年來,面對嚴峻復雜的犯罪形勢,全國公安機關(guān)和檢察機關(guān)堅決貫徹習近平總書記重要指示批示要求,認真落實中央政法委的部署,全面落實《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》,加強信息互通、個案會商、類案研辦和辦案協(xié)作,完善上下一體、區(qū)域聯(lián)動、快速反應的辦案機制,堅決依法查處、從嚴懲治、協(xié)同治理電信網(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪,維護人民群眾合法權(quán)益和社會秩序穩(wěn)定。

　　全國公安機關(guān)在“云劍”行動框架下,持續(xù)深入開展“斷卡”“斷流”“拔釘”等專項行動,不斷強化打擊懲處力度,形成強大震懾效應。一是全力加強國際執(zhí)法合作。公安部以大案攻堅和“拔釘”行動為抓手,依托多邊雙邊渠道,克服防疫等困難,不間斷地派工作組赴有關(guān)國家和地區(qū)開展警務執(zhí)法合作,先后搗毀多個賭詐窩點,抓獲并遣返一大批涉詐犯罪嫌疑人,對境外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪形成強大震懾。二是全力加強回流打擊。針對大量犯罪分子在境外實施犯罪且長期滯留不回的情況,去年以來,公安部在前期研判的基礎(chǔ)上,抓獲境外“回流”犯罪嫌疑人5.6萬余人,包含“金主”150余人,“蛇頭”1000余人。三是全力打擊境內(nèi)關(guān)聯(lián)犯罪。公安部組織全國公安機關(guān)對境內(nèi)黑灰產(chǎn)犯罪進行全面起底和清理。去年以來,先后發(fā)起集群戰(zhàn)役210次、組織區(qū)域會戰(zhàn)4次,抓獲境內(nèi)關(guān)聯(lián)違法犯罪人員11.2萬余人,有力切斷為境外詐騙集團“輸血供糧”的通道。

　　全國檢察機關(guān)緊密結(jié)合司法辦案職能,發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機制的作用,提前介入重大疑難案件,會同公安機關(guān)加強案件研判和工作會商。充分發(fā)揮檢察上下一體優(yōu)勢,加大對重點地區(qū)重點案件的指導力度。一是依法、從嚴、全鏈條追訴電信網(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪人員。2022年以來,起訴電信網(wǎng)絡詐騙犯罪5萬余人,起訴前端為詐騙分子提供個人信息、技術(shù)支持、引流推廣等幫助的犯罪22萬余人,起訴后端利用“跑分平臺”、虛擬貨幣等進行“洗錢”等犯罪15萬余人。二是持續(xù)加大對非法偷越國(邊)境人員的打擊防控力度。2022年以來,起訴偷越國(邊)境犯罪3萬余人、組織他人偷越國(邊)境犯罪3300余人、運送他人偷越國(邊)境犯罪6800余人,努力堵住涉詐人員向境外流動的通道。三是針對辦案中出現(xiàn)的新情況新問題,先后會同最高人民法院、公安部等部門出臺《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》《關(guān)于依法懲治妨害國(邊)境管理違法犯罪的意見》等司法文件,從實體和程序上扎緊織密刑事法網(wǎng)、統(tǒng)一執(zhí)法司法標準,為打擊治理提供法律支撐。

　　3.近期,中央政法委會議強調(diào),要依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪活動,依法從重打擊境內(nèi)協(xié)同犯罪人員,公安機關(guān)和檢察機關(guān)將如何落實好這一要求?

　　答:依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡詐騙和境內(nèi)協(xié)同犯罪人員,是當前公安機關(guān)和檢察機關(guān)重要的政治責任和法律責任。落實好這一責任,關(guān)鍵是要加強辦案協(xié)作配合,用足用好現(xiàn)有法律規(guī)定,從定罪、量刑、財產(chǎn)處置等各方面落實從重懲治要求,釋放從重懲治強烈信號,形成有力震懾效應。

　　一是深挖案件線索,全面精準打擊。加大證據(jù)收集力度,深挖境外詐騙集團和境內(nèi)協(xié)同人員的犯罪線索,依法及時查處、準確定性。當前,尤其要聚焦重點國家(地區(qū))和重大案件,依法嚴厲打擊跨境電信網(wǎng)絡詐騙以及由此衍生的拐賣人口、故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪,深挖在境外滋生發(fā)展的黑惡勢力。堅持內(nèi)外聯(lián)動,依法嚴厲打擊境內(nèi)從事“跑分”洗錢、架設GOIP、收集販賣公民個人信息、組織運送偷越國(邊)境的黑產(chǎn)團伙。在辦案過程中,堅持打團伙、摧網(wǎng)絡、斬鏈條,深挖嚴打組織者、領(lǐng)導者及幕后“金主”,切實斬斷境外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的人員、資金和技術(shù)鏈條。

　　二是及時批捕起訴,形成有力震懾。健全跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件立案審查機制,持續(xù)跟蹤問效,防止應立不立、立而不查。對境外“回流”人員和境內(nèi)協(xié)同人員,符合逮捕條件的,依法及時批準逮捕;符合起訴條件的,依法從嚴追訴。在提出自由刑建議的同時,同步提出罰金刑、沒收財產(chǎn)刑、職業(yè)禁止、禁止令的量刑建議,決不讓犯罪分子從違法犯罪中受益,務必讓其受到應有懲處,最大限度剝奪其再犯能力。

　　三是加強行刑銜接,形成打擊合力。認真落實《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》,會同相關(guān)執(zhí)法部門,健全完善反詐領(lǐng)域行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。對于不構(gòu)成犯罪但涉嫌違法的,公安機關(guān)依法作出或移送相關(guān)行政執(zhí)法機關(guān)作出行政處罰;對于決定不起訴但需要給予行政處罰的,檢察機關(guān)提出行政處罰的檢察意見,移送有關(guān)行政執(zhí)法機關(guān)處理。要把行為人是否受過行政處罰作為案件審查的重要內(nèi)容,對于曾因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)行為,受過行政處罰又實施相關(guān)行為的,應當依法從嚴追訴。對于曾因從事電信網(wǎng)絡詐騙活動受過刑事處罰的人員,公安機關(guān)按照《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》第三十六條規(guī)定,根據(jù)犯罪情況和預防再犯罪的需要,決定自處罰完畢之日起六個月至三年以內(nèi)不準其出境,并通知移民管理機構(gòu)執(zhí)行。

　　4.追贓挽損工作一直是辦理電信網(wǎng)絡詐騙案件的難點問題,尤其在跨境案件中難度更大,對此人民群眾反映強烈。辦案機關(guān)如何采取有效措施,最大程度挽回人民群眾經(jīng)濟財產(chǎn)損失?

　　答:電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的追贓挽損成效,既是關(guān)乎人民群眾滿意度和安全感的重要問題,也是切斷詐騙犯罪分子與境內(nèi)利益鏈條,從嚴從重懲治的有力舉措。公安機關(guān)和檢察機關(guān)堅持以人民為中心,加強工作銜接配合,將追贓挽損工作貫穿刑事訴訟全過程各環(huán)節(jié),最大限度維護人民群眾合法權(quán)益,最大限度擠壓犯罪分子的利益空間。

　　一是加強案件審查甄別,依法查封扣押凍結(jié)。從辦案初期,公安機關(guān)和檢察機關(guān)要共同研究追贓挽損路徑方案,主動與銀行等金融機構(gòu)聯(lián)系,加強對涉案資金賬戶的穿透分析,加大對涉案財產(chǎn)的審查甄別,全面追查涉案資金流向用途,準確認定涉案財產(chǎn)性質(zhì)歸屬。一經(jīng)查明系犯罪所得及其產(chǎn)生收益的,依法及時查封、扣押、凍結(jié)。

　　二是充分運用認罪認罰,督促主動退贓退賠。在各個訴訟環(huán)節(jié),要把認罪認罰制度與追贓挽損工作結(jié)合起來,綜合考量犯罪嫌疑人退贓退賠的意愿、能力、數(shù)額等情況,將此作為判斷犯罪嫌疑人是否真誠悔罪、自愿認罰的重要標準,督促其主動退贓退賠。對于拒不退贓退賠、有退賠能力但退賠數(shù)額明顯偏少的,依法從嚴處罰。

　　三是加大追繳處置力度,及時返還受害群眾。在辦案過程中,對應當返還被害人的合法財產(chǎn),權(quán)屬明確的,依法及時返還;權(quán)屬不明的,在人民法院判決、裁定生效后,按比例返還被害人。對于在省、自治區(qū)、直轄市或全國范圍內(nèi)具有較大影響的,或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件,在通緝一年后不能到案的,根據(jù)刑事訴訟法有關(guān)規(guī)定,公安機關(guān)應當制作沒收違法所得意見書移送人民檢察院,人民檢察院應當向人民法院提出沒收違法所得申請,依法追繳犯罪嫌疑人、被告人違法所得及其他涉案財產(chǎn)。

　　5.當前,國內(nèi)民眾有的被境外犯罪分子騙取大額資金,有的受境外高薪入職等信息誘惑,通過偷渡等方式到境外從事詐騙等違法犯罪活動。對于上述情況,結(jié)合所辦案件,能否給廣大人民群眾提出針對性防范建議?

　　答:當前,境內(nèi)電信網(wǎng)絡詐騙犯罪形勢依然嚴峻復雜,境內(nèi)境外、網(wǎng)上網(wǎng)下、詐騙賭博等犯罪相互交織,詐騙手段迭代翻新,迷惑性、隱蔽性、針對性更強。針對上述新情況、新特點,廣大人民群眾要切實提高識詐防詐意識,我們每個人都是維護自身利益的“第一責任人”,不僅要做好自身防范,還要加強對家庭成員、親朋好友的教育提醒,共同營造“全民防詐、全民反詐”的社會環(huán)境。

　　結(jié)合近期所辦理案件,我們提醒廣大人民群眾,在日常工作生活中,堅決做到“四不”。一是不輕信。對于網(wǎng)絡上、朋友圈里發(fā)布的“高薪招聘”“出國招工”等就業(yè)信息,切勿輕信,被所謂的“高薪”蒙蔽雙眼。一定要保持清醒頭腦,尋求正規(guī)求職就業(yè)途徑,通過官方渠道了解出國務工的政策和當?shù)氐纳鐣�形�?審慎作出決定。二是不貪利。不要被網(wǎng)絡上那些低收入、高回報的理財信息所蒙蔽,不要被所謂的內(nèi)幕信息、專家意見所動心。要通過正規(guī)機構(gòu)向?qū)�業(yè)人士咨詢了解投資信息,根據(jù)自己經(jīng)濟實力和家庭情況理性投資,牢牢守住自己的“錢袋子”。三是不點擊。不要點擊任何來路不明的網(wǎng)頁鏈接,不要掃描任何來路不明的二維碼,不要安裝任何來路不明的APP軟件,尤其是堅決杜絕安裝網(wǎng)絡賭博、裸聊等軟件,防止陷入詐騙分子精心設計的“騙局”。四是不泄露。要妥善保管好個人信息,不隨意在網(wǎng)絡上向他人泄露自己或家人的身份、銀行賬戶、家庭住址、聯(lián)系方式等。尤其是不隨意加入陌生的QQ群、微信群、共享屏幕,不要根據(jù)群里人員指示提供個人信息或者進行賬號密碼輸入等操作。

　　同時,我們也發(fā)現(xiàn),未成年人和老年人正逐步成為詐騙犯罪重點對象,不僅造成自身財產(chǎn)損失,也帶來巨大心理壓力,影響家庭正常生活。為此,我們建議在日常生活中,要特別加強對未成年人和老年人的反詐教育,圍繞粉絲打賞、游戲裝備、保健品、養(yǎng)老投資等重點領(lǐng)域,開展案例警示教育和識詐防詐知識普及,從我做起,從小家做起,筑牢防范電信網(wǎng)絡詐騙的家庭防線。

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