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Law-lib.com　 2020-3-20 16:32:38　 正義網(wǎng)

全國(guó)檢察機(jī)關(guān)依法辦理涉新冠肺炎疫情典型案例

　　(第六批)

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作的重要指示精神,2月25日,中央政法委會(huì)同最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部制定印發(fā)《關(guān)于政法機(jī)關(guān)依法保障疫情防控期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)的意見》,要求政法機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮職能作用,依法全力做好新冠肺炎疫情防控工作、保障疫情防控期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。全國(guó)各級(jí)檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記的重要指示和黨中央的決策部署,立足于不同于平時(shí)、不同于非疫情時(shí)期的經(jīng)濟(jì)社會(huì)背景和辦理涉企犯罪的特點(diǎn)與影響,積極履行各項(xiàng)檢察職責(zé),準(zhǔn)確把握法律政策界限和工作著力點(diǎn),統(tǒng)籌服務(wù)保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。為充分發(fā)揮典型案例的引領(lǐng)示范和教育警示作用,特編選第六批5個(gè)檢察機(jī)關(guān)依法履職保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)的案例予以發(fā)布。

　　一、依法從嚴(yán)追訴妨害復(fù)工復(fù)產(chǎn)犯罪行為

　　【法律要旨】詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大公私財(cái)物的行為。根據(jù)刑法第二百六十六條的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

　　在維護(hù)疫情防控秩序的同時(shí),企業(yè)開始有序復(fù)工復(fù)產(chǎn),對(duì)防疫物資、生產(chǎn)物資的需求激增。這使詐騙犯罪分子有了可乘之機(jī),利用物資短時(shí)間供應(yīng)量不足的客觀情況,鉆企業(yè)急迫復(fù)工、思慮不細(xì)的漏洞,實(shí)施詐騙。為切實(shí)保障疫情防控期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作,檢察機(jī)關(guān)要依法嚴(yán)懲詐騙等擾亂市場(chǎng)秩序的犯罪行為,震懾犯罪,著力營(yíng)造有利于企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的法治環(huán)境;同時(shí)要積極追贓挽損,最大限度維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

　　案例一:山東省青島市桑某某涉嫌詐騙案

起訴書。

青島市市南區(qū)檢察院檢察官提前介入。

辦案檢察官討論案情。

　　2019年底,被告人桑某某與被害人欒某某(男,19歲)因同為留學(xué)生而相識(shí)。2020年1月底,新型冠狀病毒感染肺炎暴發(fā),國(guó)內(nèi)口罩脫銷。2月初,欒某某的父親經(jīng)營(yíng)的青島某養(yǎng)殖有限公司(注冊(cè)資本1200萬(wàn)元,企業(yè)職工100余人),因養(yǎng)豬生產(chǎn)不能停歇的緊迫性,急需采購(gòu)大批口罩用以分發(fā)給管理人員、飼養(yǎng)員、基建設(shè)備安裝人員,以保障生產(chǎn)安全。2月11日晚,為解父親燃眉之急,欒某某通過微信朋友圈緊急求購(gòu)1萬(wàn)個(gè)醫(yī)用口罩。桑某某因沉溺網(wǎng)絡(luò)賭博欠下大量債務(wù)無(wú)法償還,看到欒某某發(fā)布的信息后,遂趁被害人家中企業(yè)生產(chǎn)急需、采購(gòu)無(wú)門之機(jī),當(dāng)晚即微信聯(lián)系欒某某,謊稱自己手中有口罩,每個(gè)3元,第二日即可交貨。欒某某信以為真,當(dāng)即通過支付寶向桑某某轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。桑某某收到貨款后轉(zhuǎn)手又投入網(wǎng)絡(luò)賭博,結(jié)果全部輸?shù)簟?月12日,桑某某通過謊稱口罩沒有三證不能按期交付安撫住欒某某后,繼續(xù)編造自己有額溫槍購(gòu)買渠道的謊言,引誘欒某某購(gòu)買,并從網(wǎng)上截取假的發(fā)貨視頻發(fā)給欒某某。欒某某再次上當(dāng),為其父親企業(yè)和其他4家企業(yè)等向桑某某團(tuán)購(gòu)1000個(gè)額溫槍,并于當(dāng)日和次日分8次通過微信、支付寶將23.5萬(wàn)元額溫槍貨款轉(zhuǎn)賬給桑某某。桑某某再次將上述貨款用于網(wǎng)絡(luò)賭博及償還個(gè)人債務(wù)。2月14日,欒某某發(fā)現(xiàn)被騙撥打110報(bào)警。桑某某被傳喚到案并如實(shí)供述了自己的罪行。

　　2月14日,青島市公安局市南分局對(duì)此案立案?jìng)刹?并于當(dāng)日向青島市市南區(qū)人民檢察院進(jìn)行了通報(bào)。青島市市南區(qū)人民檢察院接到通報(bào)后,安排檢察官提前介入,建議公安機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人采取監(jiān)視居住強(qiáng)制措施。

　　提前介入階段,檢察官全程跟進(jìn)引導(dǎo)偵查,努力把問題解決在偵查環(huán)節(jié),加快案件推進(jìn)。通過與偵查機(jī)關(guān)辦案人溝通案情,查閱案件材料,及時(shí)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)靈活采用電話詢問、遠(yuǎn)程視頻等方式,全面、快速收集、固定證據(jù)。同時(shí)建議公安機(jī)關(guān)督促犯罪嫌疑人及其家屬盡快退賠,減少對(duì)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的不利影響。經(jīng)工作,桑某某家屬代其退賠欒某某全部贓款。

　　2月21日,市南分局偵查終結(jié),將本案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。檢察官快速審查全案證據(jù),并采用三方遠(yuǎn)程視頻方式,在線訊問了犯罪嫌疑人、聽取了辯護(hù)律師意見,并于2月25日以桑某某涉嫌詐騙罪向青島市市南區(qū)人民法院提起公訴。審查起訴期間,桑某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為,由于被告人詐騙犯罪數(shù)額巨大,雖然案發(fā)后其家屬代其退賠了全部贓款可酌情予以從輕,但考慮到本案系在疫情防控期間,其詐騙行為嚴(yán)重影響了企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),后果嚴(yán)重、影響惡劣,而且其騙取被害人貨款后用于賭博揮霍,主觀惡性大,應(yīng)當(dāng)對(duì)其從重處罰。雖然桑某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,但綜合考慮以上情節(jié)從嚴(yán)把握從寬處罰的幅度。據(jù)此檢察機(jī)關(guān)提出相對(duì)較重的量刑建議,桑某某表示接受并在辯護(hù)律師見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

　　案件審查過程中,檢察官除向被害人及家屬電話核實(shí)案情及退贓退賠情況外,考慮到由于疫情防控養(yǎng)殖業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)面臨嚴(yán)格管控措施的實(shí)際情況,主動(dòng)詢問被害人企業(yè)面臨的具體困難,積極為其聯(lián)系協(xié)調(diào)防疫物資的正規(guī)采購(gòu)渠道,并針對(duì)物資采購(gòu)可能遇到的法律問題提供咨詢和幫助,助力涉案企業(yè)安全、迅速恢復(fù)生產(chǎn)秩序,順利全面復(fù)工復(fù)產(chǎn),運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　　目前,該案在法院審理期間。

　　二、準(zhǔn)確把握法律政策界限,發(fā)揮法律監(jiān)督職能作用

　　【法律要旨】依照刑法第一百四十五條的規(guī)定,生產(chǎn)不符合保障人體健康的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用口罩、護(hù)目鏡、防護(hù)服等醫(yī)用器材,或者銷售明知是不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材,足以嚴(yán)重危害人體健康的,以生產(chǎn)、銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材罪定罪處罰。需要注意的是,對(duì)于疫情防控期間,超出經(jīng)營(yíng)范圍生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)疫情防控產(chǎn)品、商品,或因疫情防控需要,為趕工期導(dǎo)致產(chǎn)品標(biāo)注不符合相關(guān)規(guī)定,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品經(jīng)鑒定符合國(guó)家相關(guān)衛(wèi)生、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),未造成實(shí)質(zhì)危害的,應(yīng)當(dāng)慎重把握入罪標(biāo)準(zhǔn),依法妥善處理。

　　在辦理涉疫情防控犯罪案件過程中,檢察機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能作用,根據(jù)案件辦理需要介入偵查,按照法律規(guī)定的犯罪構(gòu)成要件提出收集、固定證據(jù)的引導(dǎo)意見建議。同時(shí),刑事訴訟法第一百六十三條規(guī)定,在偵查過程中,發(fā)現(xiàn)不應(yīng)對(duì)犯罪嫌疑人追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)撤銷案件;《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第五百六十條規(guī)定,人民檢察院要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案或者立案理由,應(yīng)當(dāng)書面通知公安機(jī)關(guān),并且告知公安機(jī)關(guān)在收到通知書后七日以內(nèi),書面說(shuō)明不立案或者立案的情況、依據(jù)和理由,連同有關(guān)證據(jù)材料回復(fù)人民檢察院。因此,對(duì)于有證據(jù)證明公安機(jī)關(guān)立案或不立案決定可能存在錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)書面說(shuō)明理由。人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)立案或不立案理由不能成立的,應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)撤銷案件或立案。根據(jù)以上法律、司法解釋規(guī)定的精神,在依法配合公安機(jī)關(guān)辦理涉疫情刑事案件過程中,如果發(fā)現(xiàn)案件不構(gòu)成犯罪的應(yīng)當(dāng)通過立案監(jiān)督程序或者以介入偵查期間的溝通建議方式,監(jiān)督公安機(jī)關(guān)撤銷案件。對(duì)于涉及企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的刑事案件,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握法律政策界限,發(fā)揮好法律監(jiān)督的職能作用。

　　案例二:四川省峨眉山市某有限公司涉嫌生產(chǎn)、銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材案

四川省峨眉山市疾控中心訂購(gòu)的一次性醫(yī)用外科口罩。

經(jīng)四川省醫(yī)療器械檢測(cè)中心鑒定，涉案口罩符合相關(guān)規(guī)定。

　　2020年1月22日,峨眉山市疾控中心委托峨眉山市某有限公司購(gòu)買13萬(wàn)只一次性醫(yī)用外科口罩(總價(jià)值16 9000元,已全額支付)。峨眉山市某有限公司通過北京某醫(yī)療科技有限公司聯(lián)系,從威海某無(wú)紡布制品有限公司訂購(gòu)一次性醫(yī)用外科口罩13萬(wàn)只(訂購(gòu)價(jià)0.59元/支)。1月25日首批4.8萬(wàn)只口罩到貨,因需求緊迫,在峨眉山市某有限公司未驗(yàn)貨的情況下,峨眉山市疾控中心直接將口罩搬運(yùn)回單位拆封。峨眉山市疾控中心此時(shí)發(fā)現(xiàn),這批口罩外包裝(紙箱)標(biāo)注失效時(shí)間為2021年6月1日,內(nèi)包裝(口罩塑料袋)卻標(biāo)注失效時(shí)間為2018年2月,遂于1月26日向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)稱峨眉山市某有限公司涉嫌經(jīng)營(yíng)、使用過期、失效醫(yī)療器材。1月28日,峨眉山市公安局以涉嫌生產(chǎn)、銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材罪立案?jìng)刹椤?月1日,峨眉山市人民檢察院提前介入,要求公安機(jī)關(guān)依據(jù)涉案罪名及時(shí)補(bǔ)充涉案口罩檢驗(yàn)鑒定材料。2月12日,公安機(jī)關(guān)收到四川省醫(yī)療器械檢測(cè)中心出具的鑒定結(jié)論,涉案口罩符合相關(guān)規(guī)定。據(jù)查明,該批口罩生產(chǎn)廠商為威海某無(wú)紡布制品有限公司,該公司因破產(chǎn)重整,只有一半生產(chǎn)線運(yùn)行。疫情爆發(fā)后,威海市政府為解決市面上“一罩難求”的局面,支持該企業(yè)全線投產(chǎn),向該企業(yè)提供300萬(wàn)周轉(zhuǎn)資金、提供了采購(gòu)原料的證明文件。但是因內(nèi)包裝袋庫(kù)存不足 ,威海某無(wú)紡布制品有限公司在生產(chǎn)過程中使用了失效日期為2018年2月的內(nèi)包裝袋。2月13日,峨眉山市公安局根據(jù)檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)督意見,以“經(jīng)偵查不構(gòu)成犯罪”為由及時(shí)作出撤案決定。

　　三、落實(shí)少捕慎訴司法理念,營(yíng)造促進(jìn)企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)良好法治環(huán)境

　　【法律要旨】根據(jù)刑法第二百零五條規(guī)定,虛開增值稅專用發(fā)票的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;虛開的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;虛開的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

　　疫情防控期間,在涉企業(yè)案件的辦理中,應(yīng)當(dāng)同樣依法積極推進(jìn)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度適用,落實(shí)少捕慎訴司法理念。對(duì)企業(yè)涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的刑事案件,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查主觀故意和行為后果,對(duì)雖然實(shí)施了虛開增值稅專用發(fā)票的行為,但主觀上沒有騙取抵扣稅款故意,客觀上未造成國(guó)家增值稅款損失的,一般可以不作為犯罪論處。同時(shí),對(duì)于因騙取抵扣稅款構(gòu)成犯罪的企業(yè)人員,如果已經(jīng)補(bǔ)繳稅款的,應(yīng)當(dāng)慎用逮捕強(qiáng)制措施;已經(jīng)逮捕的應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行羈押必要性審查,對(duì)于涉嫌罪行不是特別嚴(yán)重、不會(huì)影響訴訟正常進(jìn)行、沒有繼續(xù)羈押必要的,應(yīng)當(dāng)變更為非羈押強(qiáng)制措施;罪行較輕、依法可以不起訴的,應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定,營(yíng)造良好法治環(huán)境,保障、維護(hù)、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。同時(shí),對(duì)雖不構(gòu)成犯罪或依法不捕、不訴的案件,要形成典型案例,以適當(dāng)方式向相關(guān)行政主管部門和企業(yè)進(jìn)行通報(bào)、法治宣傳、教育,警示、預(yù)防犯罪,促進(jìn)依法從嚴(yán)管理、守法經(jīng)營(yíng)。

　　案例三:浙江省湖州市王某某、符某某涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案

某物流公司是當(dāng)?shù)貫閿?shù)不多可以復(fù)工的物流企業(yè)之一。

檢察官遠(yuǎn)程訊問犯罪嫌疑人。

　　王某某系湖州某物流公司負(fù)責(zé)人,符某某系原杭州某貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)輸中介人員。該公司的經(jīng)營(yíng)范圍是普通貨物的物流,有一百余名駕駛員在該公司名下從事物流運(yùn)輸,需要支付駕駛員運(yùn)輸費(fèi)。但是駕駛員收取運(yùn)輸費(fèi)后,僅出具收條,無(wú)法在稅務(wù)局抵扣稅款。因此,王某某想到去購(gòu)買增值稅專用發(fā)票,用以沖抵稅款。2018年11月,王某某通過符某某介紹,以支付票面金額6.5%開票費(fèi)的方式,從他人處虛開增值稅專用發(fā)票10張,用于抵扣稅款,稅額共計(jì)9萬(wàn)余元。案發(fā)后,王某某、符某某全額補(bǔ)繳了稅款。公安機(jī)關(guān)分別于2019年12月4日、10日傳喚犯罪嫌疑人王某某、符某某到湖州市公安局吳興區(qū)分局接受調(diào)查。同年12月10日湖州市公安局吳興區(qū)分局對(duì)王某某、符某某取保候?qū)?12月20日向湖州市吳興區(qū)人民檢察院移送審查起訴。檢察機(jī)關(guān)在審查過程中了解到,王某某經(jīng)營(yíng)的物流公司是新冠肺炎疫情發(fā)生后當(dāng)?shù)貫閿?shù)不多可以復(fù)工的物流企業(yè),并承接了多筆防疫物資運(yùn)送業(yè)務(wù)。為保障防疫物資和民生用品物流暢通,該院認(rèn)真落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,綜合考慮王某某、符某某的主觀惡性、犯罪數(shù)額和涉案稅款全額補(bǔ)繳的客觀實(shí)際,2020年2月7日,依法對(duì)王某某、符某某作出不起訴決定,經(jīng)釋法說(shuō)理,針對(duì)性進(jìn)行法治教育后,及時(shí)結(jié)束犯罪嫌疑人被刑事追訴的狀態(tài)。王某某回到企業(yè)后吸取教訓(xùn),加強(qiáng)管理,嚴(yán)格依法合規(guī)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),還主動(dòng)向當(dāng)?shù)卮壬茩C(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)政府捐款捐物,以極大的熱情和誠(chéng)意為防疫期間開展防疫物資和民生用品運(yùn)輸貢獻(xiàn)力量。

　　四、依法開展羈押必要性審查,維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)利,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造條件

　　【法律要旨】根據(jù)《關(guān)于政法機(jī)關(guān)依法保障疫情防控期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)的意見》第六條規(guī)定,對(duì)處于偵查、起訴和審判階段在押的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者,及時(shí)開展羈押必要性審查,對(duì)于變更強(qiáng)制措施不影響訴訟順利進(jìn)行,沒有繼續(xù)羈押必要的,依法及時(shí)變更強(qiáng)制措施�！度嗣駲z察院刑事訴訟規(guī)則》第五百七十三條規(guī)定,犯罪嫌疑人、被告人被逮捕后,人民檢察院仍應(yīng)當(dāng)對(duì)羈押的必要性進(jìn)行審查;第五百七十九條規(guī)定,人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)基本查清,證據(jù)已經(jīng)收集固定,符合取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住條件的,應(yīng)當(dāng)向辦案機(jī)關(guān)提出釋放或者變更強(qiáng)制措施的建議;第五百八十條規(guī)定,人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人、被告人與被害方依法自愿達(dá)成和解協(xié)議, 且已經(jīng)履行或者提供擔(dān)保的,或者有其他不需要繼續(xù)羈押的情形,且具有悔罪表現(xiàn),不予羈押不致發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的,可以向辦案機(jī)關(guān)提出釋放或者變更強(qiáng)制措施的建議,切實(shí)維護(hù)涉案當(dāng)事人合法權(quán)利。

　　疫情防控期間辦理涉企業(yè)案件,應(yīng)準(zhǔn)確把握法律政策界限,積極落實(shí)少捕慎訴的司法理念。對(duì)于事實(shí)證據(jù)已經(jīng)清楚、固定,不存在干擾證人作證、串供、毀滅或者偽造證據(jù),不影響訴訟,不存在人身危險(xiǎn)性的犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)慎重使用逮捕措施。對(duì)于符合上述規(guī)定的案件,應(yīng)當(dāng)及時(shí)啟動(dòng)羈押必要性審查,對(duì)于沒有繼續(xù)羈押必要的犯罪嫌疑人、被告人,依法及時(shí)變更強(qiáng)制措施,把黨中央的決策部署落實(shí)到檢察辦案全過程,為保障企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)營(yíng)造良好的司法環(huán)境。

　　案例四:天津市某工程有限公司、張某某涉嫌單位行賄案

天津市津南區(qū)檢察院檢察官遠(yuǎn)程訊問犯罪嫌疑人。

公司承攬的工程施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　犯罪嫌疑單位天津市某工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱某公司)系一家民營(yíng)有限責(zé)任公司,犯罪嫌疑人張某某系該公司法定代表人、總經(jīng)理。1999年,張某某與時(shí)任天津市公安交通管理局(簡(jiǎn)稱市交管局)副科長(zhǎng)何某某(另案處理)結(jié)識(shí)。此后,何某某歷任市交管局某支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)、某支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)、市交管局副局長(zhǎng)、市交管局黨委書記、局長(zhǎng)等職務(wù)。張某某為使其公司提交市交管局的占路審批事項(xiàng)縮短審批時(shí)間,請(qǐng)托何某某幫助。何某某利用職務(wù)上的便利以及本人職權(quán)或地位形成的便利條件,向市交管局相關(guān)工作人員打招呼,某公司占路審批事項(xiàng)得以優(yōu)先獲得審批。為表示感謝,2005年至2018年間,張某某多次送予何某某錢款共計(jì)人民幣372萬(wàn)元。2020年1月22日,天津市津南區(qū)人民檢察院以張某某涉嫌單位行賄罪對(duì)其決定刑事拘留,2月5日對(duì)其決定逮捕。

　　2020年2月19日,犯罪嫌疑人張某某委托的辯護(hù)人向津南區(qū)人民檢察院提交羈押必要性審查申請(qǐng)書。津南區(qū)人民檢察院依法對(duì)張某某是否具有繼續(xù)羈押的必要性進(jìn)行了審查,訊問了張某某,聽取了辯護(hù)人意見。經(jīng)審查認(rèn)為,張某某涉嫌單位行賄案事實(shí)、證據(jù)已經(jīng)清楚、固定,不存在毀滅、偽造證據(jù)或者串供、干擾證人作證等可能,且其本人認(rèn)罪認(rèn)罰,變更強(qiáng)制措施不影響訴訟進(jìn)行,也不具有人身危險(xiǎn)性。同時(shí),考慮到其公司在疫情期間遭遇了經(jīng)營(yíng)困難,張某某作為企業(yè)負(fù)責(zé)人,因其處于羈押狀態(tài)難以克服公司遇到的困難,如對(duì)張某某繼續(xù)羈押將影響公司承攬的市級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的推進(jìn)。為貫徹落實(shí)中央政法委和“兩高兩部”制定的《關(guān)于政法機(jī)關(guān)依法保障疫情防控期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)的意見》,為保護(hù)民營(yíng)企業(yè)正常發(fā)展,經(jīng)征求監(jiān)察機(jī)關(guān)意見,津南區(qū)人民檢察院于2月27日決定對(duì)張某某取保候?qū)彙?/P>

　　五、依法發(fā)出執(zhí)行監(jiān)督檢察建議,保障企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)

檢察建議書。

檢察建議書。

檢察官討論案情。

　　【法律要旨】根據(jù)民事訴訟法第一百零二條的規(guī)定,保全限于請(qǐng)求的范圍,或者與本案有關(guān)的財(cái)物。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》第二十一條規(guī)定,查封、扣押、凍結(jié)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn),以其價(jià)額足以清償法律文書確定的債權(quán)額及執(zhí)行費(fèi)用為限,不得明顯超標(biāo)的額查封、扣押、凍結(jié)。根據(jù)民事訴訟法第二百三十五條的規(guī)定,人民檢察院有權(quán)對(duì)民事執(zhí)行活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督。

　　在新冠肺炎疫情防控的非常時(shí)期,檢察機(jī)關(guān)聚焦民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益保護(hù)和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)問題,充分發(fā)揮檢察職能作用,克服困難、靈活辦案,通過線上溝通、線上審查、線上處理的方式,及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的違法行為,發(fā)出執(zhí)行監(jiān)督檢察建議,并與人民法院保持良好的后續(xù)溝通,跟進(jìn)關(guān)注檢察建議的落實(shí),保證企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn),助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),取得良好的社會(huì)效果。

　　案例五:江蘇省A建工公司申請(qǐng)執(zhí)行監(jiān)督案

　　A建工公司系民營(yíng)企業(yè),為原告王某某訴B置業(yè)公司建設(shè)工程施工合同糾紛案件的第三人。江蘇省淮安市淮安區(qū)人民法院一審審理該案過程中,根據(jù)王某某財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)作出民事裁定,裁定凍結(jié)A建工公司銀行存款1600.5萬(wàn)元,該財(cái)產(chǎn)保全裁定生效立案后移交執(zhí)行。2020年1月20日,淮安區(qū)人民法院凍結(jié)A建工公司賬戶。但是由于該賬戶金額不足裁定保全數(shù)額,2020年1月21日,淮安區(qū)人民法院又凍結(jié)A建工公司另一賬戶。

　　由于賬戶回款,2020年1月22日,A建工公司發(fā)現(xiàn)上述兩個(gè)賬戶被凍結(jié)資金已超過裁定保全金額(兩個(gè)賬戶被凍結(jié)資金分別為人民幣1600.5萬(wàn)元和1349.61115萬(wàn)元),因此,就超標(biāo)的查封問題向淮安區(qū)人民法院書面反映該情況,后一直未得到答復(fù),該公司遂于2月12日向淮安區(qū)人民檢察院提出民事執(zhí)行監(jiān)督申請(qǐng),請(qǐng)求監(jiān)督糾正超標(biāo)保全行為�；窗矃^(qū)人民檢察院受理后,立即指定專人負(fù)責(zé)辦理。經(jīng)審閱資料發(fā)現(xiàn)A建工公司提供的凍結(jié)資金數(shù)額相關(guān)證據(jù)還不充分,由于在疫情防控的特殊時(shí)期,承辦檢察官立即通過電話、微信等方式與申請(qǐng)人、案件審理法官及具體執(zhí)行法官取得聯(lián)系、了解案情。經(jīng)過審查,淮安區(qū)人民檢察院認(rèn)定淮安區(qū)人民法院裁定保全數(shù)額是1600.5萬(wàn)元,但在具體執(zhí)行中,法院實(shí)際凍結(jié)被保全人A建工公司2950.11115萬(wàn)元,明顯超出裁定保全的數(shù)額。2月13日,淮安區(qū)人民檢察院發(fā)出執(zhí)行監(jiān)督檢察建議,并與執(zhí)行法院積極協(xié)調(diào)配合。2月14日,淮安區(qū)人民法院裁定對(duì)超標(biāo)凍結(jié)的賬戶資金1349.61115萬(wàn)元解除凍結(jié),并及時(shí)告知A建工公司。2月17日,該筆資金解凍后,A建工公司迅速用以復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

　　本案系新冠肺炎疫情防控時(shí)期檢察機(jī)關(guān)服務(wù)保障民營(yíng)企業(yè)發(fā)展、助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的典型案例�；窗矃^(qū)人民檢察院在辦理該案中,充分認(rèn)識(shí)到流動(dòng)資金對(duì)于民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益保護(hù)和疫情防控期間企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的重要性,主動(dòng)克服交通不便、人員緊張等實(shí)際困難,迅速在線辦理,及時(shí)發(fā)出執(zhí)行監(jiān)督檢察建議,為疫情中的民營(yíng)企業(yè)“雪中送炭”,傳遞司法溫情和善意,實(shí)現(xiàn)多贏共贏。

日期：2020-3-20 16:32:38 | 關(guān)閉 |