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Law-lib.com　 2021-10-11 11:30:20　 正義網(wǎng)

承辦人走訪社保部門。

　　辦案團(tuán)隊(duì)討論分析案情，研究幫工人討薪的方案。

　　工人交諒解書。

　　【基本案情】

　　2017年12月至2018年年底,戚某某先后招聘陳某某等39名工人在廣東湛江赤坎區(qū)某地從事木工施工。工程全部完工后,戚某某以工程尚未完成為由,拖欠工人工資約200余萬(wàn)元。2018年12月、2019年1月,接到多名工人投訴后,湛江市赤坎區(qū)人力資源和社會(huì)保障局兩次向戚某某發(fā)送《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期改正指令書》,要求限期整改,戚某某拒絕簽收和支付。2019年1月,赤坎區(qū)檢察院在主動(dòng)走訪社保局時(shí)發(fā)現(xiàn)該案線索,經(jīng)核實(shí)案情,于1月14日建議社保局將案件移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹�。次�?社保局將該案移送公安機(jī)關(guān),并將有關(guān)材料抄送檢察機(jī)關(guān)。2019年2月,赤坎區(qū)檢察院以涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪對(duì)戚某某作出批準(zhǔn)逮捕決定。審查起訴期間,檢察機(jī)關(guān)督促犯罪嫌疑人戚某某支付了大部分欠薪,與39名被害人達(dá)成和解。2019年5月,赤坎區(qū)檢察院對(duì)被告人戚某某依法提起公訴并提出從輕量刑建議。同年7月,赤坎區(qū)法院采納檢察機(jī)關(guān)提出的量刑建議,一審以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪判處被告人戚某某有期徒刑七個(gè)月,并處罰金五千元。

　　【檢察履職情況】

　　1.落實(shí)銜接機(jī)制主動(dòng)走訪發(fā)現(xiàn)線索,督促行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送案件。《湛江市赤坎區(qū)“兩法銜接”聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要》中確立了相關(guān)單位案件協(xié)助、監(jiān)督配合工作機(jī)制。赤坎區(qū)檢察院積極落實(shí),不定期主動(dòng)走訪人力資源和社會(huì)保障局,在座談中發(fā)現(xiàn)本案線索。之后檢察官通過(guò)查閱案卷、與社保人員溝通交流等方式詳細(xì)核查了本案涉案數(shù)額。赤坎區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為,本案涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪,之后立即向社保部門提出檢察意見(jiàn),建議其移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/P>

　　2.引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證,加強(qiáng)工作配合。公安機(jī)關(guān)立案后,赤坎區(qū)檢察院介入偵查,并根據(jù)與社保部門、公安機(jī)關(guān)溝通聯(lián)系情況,分析研判本案難點(diǎn),在批準(zhǔn)逮捕的同時(shí)制作繼續(xù)偵查提綱,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)收集勞務(wù)用工合同、工資薪酬表等證據(jù),扎實(shí)認(rèn)定涉案金額。

　　3.善用釋法說(shuō)理,化解社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)偵查核實(shí)后,本案涉案金額200余萬(wàn)元,被害人39名。鑒于被害人數(shù)量較多、情緒較大,赤坎區(qū)檢察院高度重視,指派檢察官?gòu)呐鷾?zhǔn)逮捕后即開(kāi)展釋法說(shuō)理,對(duì)犯罪嫌疑人及其家屬闡釋法律規(guī)定,幫助其認(rèn)識(shí)行為的社會(huì)危害性,同時(shí)告知其及時(shí)支付拖欠工資可以在量刑時(shí)從輕處罰;另一方面,耐心說(shuō)服穩(wěn)定被害人情緒。截止起訴前,督促犯罪嫌疑人戚某某支付拖欠工資約178萬(wàn)余元,取得了39名被害人的諒解,余25萬(wàn)元工資欠款未償付。赤坎區(qū)檢察院根據(jù)案件情況向法院提出了六個(gè)月到一年的幅度刑量刑建議,法院最終判處有期徒刑七個(gè)月。

　　【典型意義】

　　依法維護(hù)工人合法權(quán)益,不僅關(guān)系到廣大勞動(dòng)者的切身利益,也是檢察機(jī)關(guān)參與社會(huì)治理的重要舉措。檢察機(jī)關(guān)通過(guò)不定期走訪等方式加強(qiáng)與相關(guān)行政執(zhí)法部門的溝通交流,及時(shí)發(fā)現(xiàn)案件線索。檢察機(jī)關(guān)在依法查辦惡意欠薪、侵犯勞動(dòng)者合法權(quán)益犯罪行為的同時(shí),耐心釋法說(shuō)理,督促犯罪嫌疑人及其家屬在起訴前支付絕大部分欠薪,促成和解,為弱勢(shì)群體提供實(shí)實(shí)在在的權(quán)益保護(hù)。檢察機(jī)關(guān)在辦案的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了息訴罷訪,最大程度化解了社會(huì)矛盾,取得了良好的法律效果和社會(huì)效果。

　　案例二、江蘇肖某某等生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品案

　　蘇州市相城區(qū)檢察院與該區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門建立食品藥品領(lǐng)域行政執(zhí)法與刑事司法、公益訴訟協(xié)作機(jī)制。

　　肖某等人生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品案開(kāi)庭。

　　檢察官走訪大閘蟹養(yǎng)殖戶。

　　【基本案情】

　　2017年至2018年10月間,肖某某等在未取得食品生產(chǎn)、銷售許可的情況下,在江蘇蘇州市相城區(qū)某冷凍廠房?jī)?nèi),將死因不明的螃蟹加工成蟹黃蟹肉,并進(jìn)行分銷。之后,涉案蟹肉及蟹制品被某酒店制作成“蟹黃魚翅”等菜品供眾多不特定消費(fèi)者食用。2018年10月初,蘇州市相城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)案件線索后向檢察機(jī)關(guān)咨詢。同年10月30日,檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)定該案涉嫌犯罪,建議區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將案件移送公安機(jī)關(guān)。當(dāng)日,相城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門聯(lián)合公安機(jī)關(guān)在涉案廠房?jī)?nèi)查獲大量死蟹及蟹制品,總重約2.86噸。同日,市場(chǎng)監(jiān)管部門將案件移送公安機(jī)關(guān),并將有關(guān)材料抄送檢察機(jī)關(guān)。12月7日,相城區(qū)檢察院對(duì)主要犯罪嫌疑人肖某某作出批準(zhǔn)逮捕決定。12月29日,檢察機(jī)關(guān)對(duì)肖某某、劉某某等人提起公訴并提起附帶民事公益訴訟。2019年2月,法院一審依法判處被告人肖某某等人犯生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪,分別判處有期徒刑一年六個(gè)月至拘役不等刑罰,并處九萬(wàn)元至兩千元不等罰金;對(duì)部分被告人適用緩刑,并禁止在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)從事食品生產(chǎn)、銷售及相關(guān)活動(dòng);同時(shí)判處肖某某等被告人共計(jì)承擔(dān)懲罰性賠償金39.09萬(wàn)元,在全國(guó)性媒體上公開(kāi)賠禮道歉。

　　【檢察履職情況】

　　1.與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)建立協(xié)作機(jī)制,就案件定性等問(wèn)題提供咨詢。2018年8月,蘇州市相城區(qū)檢察院與區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門建立了食品藥品領(lǐng)域行政執(zhí)法與刑事司法協(xié)作機(jī)制,規(guī)定市場(chǎng)監(jiān)管部門在查辦重大、復(fù)雜案件時(shí),可以邀請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)介入,就線索研判、案件定性等提供協(xié)助。2018年10月初,收到區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門商請(qǐng)協(xié)助的邀請(qǐng)后,相城區(qū)檢察院立即抽調(diào)辦案骨干成立專家組。檢察官經(jīng)多次與執(zhí)法人員共同對(duì)線索研判,認(rèn)定涉案窩點(diǎn)確實(shí)存在加工死蟹制品的行為,且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。針對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)上述行為是否涉嫌犯罪存有疑問(wèn),辦案檢察官查閱了《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(鮮、凍動(dòng)物性水產(chǎn)品)》,走訪養(yǎng)殖戶、營(yíng)養(yǎng)學(xué)家并聽(tīng)取意見(jiàn),經(jīng)對(duì)照“兩高”《關(guān)于辦理危害食品安全刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》相關(guān)條款,認(rèn)定該行為涉嫌食品安全犯罪。

　　2.督促行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件,積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。2018年10月30日,相城區(qū)檢察院向市場(chǎng)監(jiān)督部門提出書面意見(jiàn),建議將案件移送公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?相城區(qū)檢察院派員介入了公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案窩點(diǎn)的偵查取證,就如何分類封存、稱重、抽樣送檢等提出意見(jiàn),并建議對(duì)扣押查封全程錄像,對(duì)查獲的死蟹制品進(jìn)行鑒定。在偵查過(guò)程中,針對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押的多部涉案手機(jī),檢察官建議嚴(yán)格按照程序制作電子物證勘驗(yàn)報(bào)告,通過(guò)聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄,印證核查涉案金額,確定公共利益受損程度。

　　3.依法提起刑事附帶民事公益訴訟,檢察長(zhǎng)帶頭辦案。相城區(qū)檢察院針對(duì)本案組成了由檢察長(zhǎng)和刑檢部門、公益訴訟部門檢察官組成的辦案組。辦案組對(duì)案件證據(jù)深入分析后認(rèn)定,窩點(diǎn)加工死蟹食品持續(xù)時(shí)間較久,且分銷流入市場(chǎng)供給不特定消費(fèi)者食用,侵害了社會(huì)公共利益,應(yīng)當(dāng)對(duì)該案提起刑事附帶民事公益訴訟。2018年12月29日,相城區(qū)檢察院以涉嫌生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪,依法對(duì)肖某某等五名被告人提起公訴,并附帶提起民事公益訴訟。2019年1月29日,相城區(qū)檢察院檢察長(zhǎng)擔(dān)任公訴人和公益訴訟起訴人出席一審法庭。庭審中,針對(duì)死蟹制品的危害性、公益訴訟訴求的依據(jù)等爭(zhēng)議焦點(diǎn),檢察官進(jìn)行了有針對(duì)性答辯并發(fā)表出庭意見(jiàn)。人大代表、政協(xié)委員、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、大閘蟹養(yǎng)殖戶等60余人觀摩本案庭審,庭上檢察官通過(guò)舉證、示證、法庭辯論等方式,現(xiàn)場(chǎng)釋法說(shuō)理,達(dá)到“辦理一案、教育一片”的效果。

　　4.做好案件后續(xù)工作,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效果與法律效果統(tǒng)一。案后,針對(duì)死蟹回收規(guī)范性文件缺失、部門職能不明的情況,相城區(qū)檢察院建議區(qū)城市管理部門完善死蟹等水產(chǎn)回收機(jī)制,設(shè)置死蟹集中回收點(diǎn)、引進(jìn)科技設(shè)備粉碎再利用。此外,該院還聯(lián)合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門,印發(fā)宣傳冊(cè),依托“兩微一端”、門戶網(wǎng)站平臺(tái),以多種方式對(duì)大閘蟹養(yǎng)殖戶、經(jīng)銷商等重點(diǎn)人群宣傳死蟹危害性、法律法規(guī)、典型案例、定點(diǎn)投放等知識(shí),取得了很好的社會(huì)效果。

　　【典型意義】

　　檢察機(jī)關(guān)與相關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)通過(guò)建立信息共享、調(diào)查協(xié)作等工作機(jī)制加強(qiáng)配合,保障了人民群眾舌尖上的安全。檢察機(jī)關(guān)寓監(jiān)督于支持,充分體現(xiàn)雙贏、多贏、共贏理念,多次主動(dòng)協(xié)調(diào)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、公安部門,保證了案件順利移送。檢察長(zhǎng)帶頭辦案,在庭審中釋法說(shuō)理,起到了良好的示范效應(yīng)。同時(shí)通過(guò)新聞宣傳、提出建議等多種方式,積極推動(dòng)民生領(lǐng)域制度建設(shè),進(jìn)一步擴(kuò)大了檢察履職的法律效果、社會(huì)效果。

　　案例三、北京劉某某非法采礦案

　　【基本案情】

　　2011年6月到11月間,被告人劉某某在未取得許可證,也無(wú)專業(yè)施工資質(zhì)的情況下,在北京密云區(qū)石城鎮(zhèn)某河道內(nèi)盜采砂石,涉案砂石料價(jià)格為1279734.6元,造成礦產(chǎn)資源嚴(yán)重破壞。2019年5月,密云區(qū)檢察院在與區(qū)水務(wù)局日常工作溝通聯(lián)系中發(fā)現(xiàn)案件線索。之后,區(qū)水務(wù)部門開(kāi)展調(diào)查并邀請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)就案件定性提供咨詢。密云區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為犯罪嫌疑人劉某某上述行為涉嫌犯罪,于2019年10月11日向密云水庫(kù)管理處和水庫(kù)綜合執(zhí)法大隊(duì)提出檢察意見(jiàn),建議其將案件移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹�。次�?密云水庫(kù)管理處、密云水庫(kù)綜合執(zhí)法大隊(duì)向密云公安分局移送案件,并將相關(guān)材料抄送密云區(qū)檢察院。同年10月29日,密云區(qū)檢察院對(duì)犯罪嫌疑人劉某某批準(zhǔn)逮捕;同年12月26日,公安機(jī)關(guān)移送密云區(qū)檢察院審查起訴。由于案情復(fù)雜,為查清案件事實(shí)確保起訴質(zhì)量,經(jīng)依法退回補(bǔ)充偵查,2020年6月,密云區(qū)檢察院以非法采礦罪提起公訴。2020年9月密云區(qū)法院一審認(rèn)定被告人犯非法采礦罪,判處有期徒刑三年三個(gè)月,罰金十萬(wàn)元,繼續(xù)追繳被告人違法所得1279734.6元予以沒(méi)收。2020年11月,北京市第三中院二審駁回上訴,維持原判。

　　【檢察履職情況】

　　1.加強(qiáng)與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)日常工作互動(dòng),凝聚合力共同守護(hù)環(huán)境安全。密云區(qū)檢察院與區(qū)水務(wù)局建立了日常溝通聯(lián)系機(jī)制,為行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在工作中遇到的法律問(wèn)題提供咨詢。2019年5月,密云區(qū)檢察院在解答盜采行為執(zhí)法權(quán)相關(guān)問(wèn)題的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)案件線索。在水務(wù)部門對(duì)違法行為調(diào)查過(guò)程中,密云區(qū)檢察院在證據(jù)收集、數(shù)額認(rèn)定等方面提供咨詢意見(jiàn)供水務(wù)部門參考。最終,行政執(zhí)法機(jī)關(guān)查實(shí),劉某某借工程之機(jī),盜采河道內(nèi)砂石共計(jì)1279734.6元,經(jīng)鑒定,所采砂石為建筑用砂礦產(chǎn)資源。鑒于上述違法行為已涉嫌犯罪,密云區(qū)檢察院提出檢察意見(jiàn),建議水務(wù)部門將案件移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/P>

　　2.專業(yè)化辦案組承辦,確保案件質(zhì)量。密云區(qū)檢察院指定由本院生態(tài)環(huán)境資源辦案組承辦此案,捕訴一體,嚴(yán)格把握證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。疫情期間,辦案組在審查起訴階段依法啟動(dòng)自行補(bǔ)充偵查,補(bǔ)充完善證人證言20余份,夯實(shí)了案件證據(jù),節(jié)約了司法資源。上述證據(jù)在一審、二審中均被法庭采信。

　　3.案后延伸職能,有針對(duì)性地提出工作機(jī)制完善建議。密云區(qū)檢察院結(jié)合本案發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,主動(dòng)與區(qū)水務(wù)局等單位召開(kāi)座談會(huì)進(jìn)行溝通說(shuō)明,會(huì)上提出完善審批程序方面建章立制的建議。2020年12月,區(qū)水務(wù)局對(duì)檢察院提出的建議予以書面反饋,表示將完善審批制度,并進(jìn)一步健全與相關(guān)部門的執(zhí)法溝通銜接機(jī)制。

　　【典型意義】

　　密云區(qū)檢察院與區(qū)水務(wù)部門通過(guò)建立聯(lián)系機(jī)制,為相關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)日常工作中的法律問(wèn)題提供咨詢,并注意在咨詢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)案件線索,督促其移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤�檢察機(jī)關(guān)充分體現(xiàn)了專業(yè)化辦案模式的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)依法自行補(bǔ)充偵查,確保案件質(zhì)量。

　　案例四、上海某電子科技有限公司、某信息技術(shù)有限公司

　　涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案

　　檢察聽(tīng)證。

　　【基本案情】

　　2015年至2018年間,被不起訴單位上海R電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“R公司”)、上海T信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“T公司”)實(shí)際經(jīng)營(yíng)人姜某在無(wú)實(shí)際交易的情況下,以支付開(kāi)票費(fèi)的方式,讓他人為R公司、T公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票。其中,R公司收受虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票62份,價(jià)稅合計(jì)人民幣628萬(wàn)余元,涉及稅款人民幣87萬(wàn)余元;T公司收受虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票5份,價(jià)稅合計(jì)人民幣50萬(wàn)余元,涉及稅款人民幣7萬(wàn)余元,均已申報(bào)抵扣。2020年7月13日,經(jīng)電話通知,姜某到公安機(jī)關(guān)投案,如實(shí)供述犯罪事實(shí)。2020年7月21日,R公司、T公司向稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)繳全部稅款及相應(yīng)滯納金。

　　2020年11月27日,上海市金山區(qū)檢察院對(duì)R公司、T公司進(jìn)行企業(yè)刑事合規(guī)考察,確認(rèn)兩家企業(yè)按期完成刑事合規(guī)整改。2021年2月5日,金山區(qū)檢察院經(jīng)公開(kāi)聽(tīng)證,對(duì)R公司、T公司以犯罪情節(jié)輕微為由作出不起訴決定。同日,金山區(qū)檢察院分別向R公司、T公司注冊(cè)地國(guó)家稅務(wù)局制發(fā)《檢察意見(jiàn)書》,通報(bào)案情,建議對(duì)其予以行政處罰。單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員姜某已另案處理,以涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

　　【檢察履職情況】

　　1.調(diào)查取證,綜合評(píng)估涉案企業(yè)刑事追究必要性。金山區(qū)檢察院受理案件后,通過(guò)走訪涉案企業(yè)所在地人民政府、稅務(wù)局、市場(chǎng)監(jiān)管局等單位,全面了解涉案企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況,查實(shí)兩家涉案企業(yè)主要從事高科技軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)用,案發(fā)前經(jīng)營(yíng)狀況良好,如被刑事追究,將很難再與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展合作,易造成經(jīng)營(yíng)困難。金山區(qū)檢察院綜合該案公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人姜某自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、到案后補(bǔ)繳全部稅款等從輕、減輕處罰情節(jié),決定分案處理R公司、T公司及其實(shí)際經(jīng)營(yíng)人姜某,對(duì)涉案企業(yè)進(jìn)一步考察評(píng)估,對(duì)姜某作為單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員以涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪提起公訴。

　　2.制發(fā)檢察建議,助推企業(yè)刑事合規(guī)建設(shè)。2020年12月18日,金山區(qū)檢察院向R公司、T公司制發(fā)檢察建議,并上門公開(kāi)宣告,要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí)整改,建立健全刑事合規(guī)制度。2021年1月27日,R公司、T公司函告整改情況后,檢察機(jī)關(guān)派員上門考察回訪,確認(rèn)兩家公司已按照檢察建議,落實(shí)了向律師事務(wù)所咨詢、建立項(xiàng)目管理流程等整改措施,制定了較為完善的企業(yè)合規(guī)制度并遵照?qǐng)?zhí)行,有效降低了再犯可能性。

　　3.公開(kāi)聽(tīng)證,依法行使不起訴裁量權(quán)。在考察評(píng)估的基礎(chǔ)上,2021年2月3日金山區(qū)院組織召開(kāi)公開(kāi)聽(tīng)證,邀請(qǐng)人民監(jiān)督員、區(qū)工商聯(lián)等有關(guān)人員評(píng)議,聽(tīng)證參與人員均同意對(duì)R公司、T公司不起訴。2021年2月5日,金山區(qū)人民檢察院對(duì)R公司、T公司作出不起訴決定。同時(shí),向R公司、T公司釋法說(shuō)理,闡明其違法行為雖不予追究刑事責(zé)任,但仍需承擔(dān)行政違法責(zé)任,要求涉案企業(yè)配合稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)調(diào)查工作。

　　4.提出檢察意見(jiàn),及時(shí)移送稅務(wù)機(jī)關(guān)處理。在宣告不起訴前,金山區(qū)檢察院主動(dòng)與稅務(wù)部門聯(lián)系,向其通報(bào)案情,并就擬作出不起訴決定和行政處罰可行性等問(wèn)題聽(tīng)取意見(jiàn)。2021年2月5日,金山區(qū)檢察院作出不起訴決定的同時(shí),制發(fā)《檢察意見(jiàn)書》,將案件移送稅務(wù)部門。為減少重復(fù)取證、節(jié)約司法資源,檢察機(jī)關(guān)一并向稅務(wù)機(jī)關(guān)移送了銀行流水記錄等相關(guān)證據(jù)材料。

　　5.跟蹤回訪,了解后續(xù)進(jìn)展。金山區(qū)人民檢察院移送案件后,多次聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān),了解行政處罰進(jìn)展。2021年3月底,稅務(wù)部門回函告知,已正式立案并開(kāi)展調(diào)查。之后,檢察機(jī)關(guān)多次與稅務(wù)部門召開(kāi)專題協(xié)調(diào)會(huì),就刑事案件證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與行政案件證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差別提供咨詢。2021年9月,上海市稅務(wù)局第二稽查局依法分別對(duì)涉案企業(yè)作出罰款處罰決定。

　　【典型意義】

　　檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用檢察建議對(duì)涉案企業(yè)刑事合規(guī)提出整改意見(jiàn),依法作出不起訴決定。該案中檢察機(jī)關(guān)注重刑事司法與行政執(zhí)法反向銜接,在擬作出不起訴決定時(shí),同步對(duì)行政處罰必要性予以審查,及時(shí)提出檢察意見(jiàn),移送行政執(zhí)法機(jī)關(guān)處理,避免“不刑不罰”。辦案過(guò)程中,檢察機(jī)關(guān)在提出檢察意見(jiàn)前后多次與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)溝通,統(tǒng)一執(zhí)法認(rèn)識(shí)。向行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送案件的同時(shí)同步移送相關(guān)證據(jù)材料,減少重復(fù)取證,提升質(zhì)效。

　　案例五、重慶談某某涉嫌非法占用農(nóng)用地案

　　【基本案情】

　　2010年8月,被不起訴人談某某從雷某某處受讓其位于重慶市南川區(qū)某地的山林。2012年9月至2016年9月,談某某在未到林業(yè)主管部門辦理用地手續(xù)的情況下,通過(guò)直接鏟除地表植被的方式,先后修建了四條集材道。經(jīng)鑒定,合計(jì)占用林地面積13.32畝。

　　2017年11月16日,犯罪嫌疑人談某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案,如實(shí)供述非法占用農(nóng)用地的犯罪事實(shí)。重慶在全市范圍內(nèi)實(shí)行集中辦理環(huán)境資源案件,本案依法由涪陵區(qū)檢察院管轄。2018年1月15日,公安機(jī)關(guān)將談某某涉嫌非法占用農(nóng)用地案移送審查起訴;2018年7月6日,涪陵區(qū)檢察院對(duì)談某某作出不起訴決定,同時(shí)將談某某移送林業(yè)部門處理。同年12月4日,南川區(qū)林業(yè)局對(duì)談某某作出責(zé)令恢復(fù)原狀以及罰款6.2萬(wàn)元的行政處罰。

　　【檢察履職情況】

　　1.綜合考慮各項(xiàng)因素,依法決定不起訴。案件移送審查起訴后,承辦檢察官通過(guò)審查案卷證據(jù)、詳細(xì)訊問(wèn)犯罪嫌疑人,認(rèn)定談某某確在未辦理占用手續(xù)的情況下,非法占用了林地進(jìn)行非農(nóng)建設(shè),造成林地破壞;同時(shí),談某某主動(dòng)投案,在偵查階段即認(rèn)罪悔罪,有能力并有意愿補(bǔ)植苗地,且已購(gòu)買了部分苗木,被損壞的林地具有恢復(fù)可能,可以認(rèn)定其犯罪情節(jié)輕微,依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰。

　　2.主動(dòng)溝通,及時(shí)移送行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出相應(yīng)處理。在案件辦理過(guò)程中,涪陵區(qū)檢察院主動(dòng)走訪林業(yè)主管部門,通報(bào)案情,并就損害林地補(bǔ)植復(fù)綠、行政處罰措施等問(wèn)題聽(tīng)取林業(yè)部門意見(jiàn),提前為移送行政處罰做好準(zhǔn)備。案件作出不起訴決定的同時(shí),涪陵區(qū)檢察院向南川區(qū)林業(yè)局提出檢察意見(jiàn)向其移送案件,建議林業(yè)部門依法對(duì)談某某違反林業(yè)、土地法規(guī)的行為給予行政罰款,并對(duì)談某某在涉案林地上補(bǔ)植苗木、復(fù)植復(fù)綠情況予以督促。

　　3.做好案件后續(xù)跟蹤,提升辦案效果。案件移送林業(yè)部門處理后,涪陵區(qū)檢察院多次與南川區(qū)林業(yè)局溝通,及時(shí)跟進(jìn)行政處罰實(shí)施及補(bǔ)植復(fù)綠情況。后來(lái),南川區(qū)林業(yè)局對(duì)談某某作出責(zé)令恢復(fù)原狀以及罰款6.2萬(wàn)元的行政處罰。目前,受損用地已完成補(bǔ)植復(fù)綠工作。

　　【典型意義】

　　在依法查處破壞生態(tài)資源環(huán)境犯罪的同時(shí),檢察機(jī)關(guān)綜合評(píng)估生態(tài)環(huán)境受損程度,引導(dǎo)違法犯罪行為人自愿修復(fù)受損生態(tài)環(huán)境,將其作為認(rèn)罪悔罪和犯罪情節(jié)輕重的考量因素。辦案過(guò)程中,檢察機(jī)關(guān)在擬作出不起訴決定的同時(shí),就違法行為是否應(yīng)當(dāng)受到行政處罰,主動(dòng)與林業(yè)主管部門溝通,聽(tīng)取林業(yè)部門意見(jiàn)。作出不起訴決定后,依法以檢察意見(jiàn)的形式將案件移送主管機(jī)關(guān)處理,并做好跟蹤督促,使刑事司法和行政執(zhí)法無(wú)縫銜接。

日期：2021-10-11 11:30:20 | 關(guān)閉 |