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Law-lib.com　 2021-12-3 10:17:45　 正義網

最高檢發(fā)布首批5起檢察機關貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策典型案例 

　　落實寬嚴相濟,準確適用少捕慎訴慎押刑事司法政策 

　　近日,最高人民檢察院發(fā)布首批5起檢察機關貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策典型案例,并擬將以此為專題陸續(xù)發(fā)布多批次典型案例。記者了解到,最高檢發(fā)布這些典型案例,意在加強對少捕慎訴慎押刑事司法政策的宣傳解讀,更直觀、更有效地指導司法實踐準確把握政策要求,教育引導犯罪嫌疑人認罪認罰、悔過自新。 

　　據悉,該批典型案例均體現(xiàn)了寬嚴相濟刑事政策的要求,做到了當寬則寬、當嚴則嚴、寬嚴相濟。檢察機關在辦案中進行公開聽證,注重聽取各方意見,并積極開展訴源治理。 

　　近年來,隨著少捕慎訴慎押司法理念日益發(fā)揮指導作用,以及認罪認罰從寬制度全面實施、高比例適用,檢察機關不捕率、不訴率以及訴前羈押率均發(fā)生了明顯變化。據統(tǒng)計,今年1月至10月,全國檢察機關不捕率為29.9%,同比增加7.4個百分點;不起訴率為15.0%,同比增加1.9個百分點;訴前羈押率49.7%,同比下降4.6個百分點。 

　　最高檢第一檢察廳負責人表示,今年4月,中央全面依法治國委員會把“堅持少捕慎訴慎押刑事司法政策,依法推進非羈押強制措施適用”列入2021年工作要點。今年6月,中共中央印發(fā)的《關于加強新時代檢察機關法律監(jiān)督工作的意見》,明確將“嚴格依法適用逮捕羈押措施,促進社會和諧穩(wěn)定”作為檢察機關的一項重要任務。但是,改變和糾正原有的對逮捕羈押強制措施的過度依賴,對公安、司法機關來說,是一個從理念到制度再到能力的系統(tǒng)工程,對社會大眾來說,也需要一個更新認識、逐步理解、支持的過程。需要明確的是,依法落實“少捕”不是不捕。對那些嚴重犯罪案件,要強調依法逮捕、起訴,從嚴打擊;對犯罪嫌疑人認罪認罰的、雙方達成刑事和解的等輕罪案件,從刑事立案之初就依法不羈押,但對輕罪案件也不是一味強調少捕,檢察機關在審查逮捕時嚴格把握逮捕條件,作出不逮捕前要進行危險性評估,而且注重動態(tài)考察,根據訴訟需要依法及時變更強制措施。 

　　“依法落實‘少捕’政策是一項系統(tǒng)工程,涉及到刑事訴訟各環(huán)節(jié),需要公安機關、檢察機關、審判機關在統(tǒng)一尺度、優(yōu)化銜接上強化協(xié)作,形成工作合力,一體落實�！痹撠撠熑私榻B,最高檢正在聯(lián)合最高人民法院、公安部、國家安全部、司法部研究制定關于貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策的有關意見,將從嚴格把握逮捕措施的適用、完善非羈押強制措施體系、羈押強制措施的變更與解除以及強化工作協(xié)作配合等方面依法推進非羈押強制措施的適用,確保依法、充分、準確適用少捕慎訴慎押刑事司法政策。 

　關于印發(fā)檢察機關貫徹少捕慎訴慎押 

　　刑事司法政策典型案例(第一批)的通知 

　　各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院,新疆生產建設兵團人民檢察院: 

　　近年來,檢察機關全面貫徹習近平法治思想,積極探索實踐少捕慎訴慎押刑事司法理念,在節(jié)約司法資源、強化人權司法保障、促進社會和諧穩(wěn)定方面作出了積極貢獻。2021年4月,中央全面依法治國委員會正式將“少捕慎訴慎押刑事司法政策”列入年度工作要點�！吧俨渡髟V慎押”從刑事司法理念上升到刑事司法政策,是適應刑事犯罪結構發(fā)生重大變化,深化適用寬嚴相濟刑事政策,扎實落實以人民為中心發(fā)展思想,助力推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的必然要求。為確保依法、充分、準確適用少捕慎訴慎押刑事司法政策,最高人民檢察院選編了姜某故意傷害案等5件案例作為檢察機關貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策典型案例(第一批),現(xiàn)印發(fā)你們,供辦案時參考借鑒。 

　　各級檢察機關要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹習近平法治思想,進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,不斷提高依法適用少捕慎訴慎押刑事司法政策的政治自覺、法治自覺、檢察自覺。要主動加強對本批典型案例的學習研究,結合案例深入思考、全面把握準確適用的具體方法,切實提高適用少捕慎訴慎押刑事司法政策辦理案件的能力水平。要積極回應社會關切,認真開展釋法說理,充分評估犯罪嫌疑人的社會危險性,主動對接公安機關、司法行政機關等,大力加強刑事司法與行政執(zhí)法的雙向銜接,共同做好不捕不訴后的依法監(jiān)管、行政處罰等工作,努力促進社會公平正義、維護社會安全穩(wěn)定,做到辦案政治效果、社會效果、法律效果的有機統(tǒng)一。 

　　最高人民檢察院 

　　2021年11月29日 

　　案例一 

　　姜某故意傷害案 

　　——對民間糾紛引發(fā)的輕傷害案件,在矛盾化解、達成和解基礎上依法對犯罪嫌疑人從寬作出不起訴處理 

　　【基本案情】 

　　被不起訴人姜某,男,1994年10月出生,農民。 

　　被害人何某,男,1978年9月出生,農民。 

　　姜某與被害人何某系鄰居,兩家因相鄰通道使用問題多次發(fā)生矛盾,積怨頗深。2020年2月15日,何某阻止為姜某家送裝熱水器的車輛從其門口通過,姜某獲悉后,持斧頭到何某家門口,揪住何某妻子的衣領質問不讓通行原因。何某聞訊趕到后與姜某發(fā)生爭執(zhí),姜某用斧背打傷何某后背、面部等部位,致其右側額骨骨折,左側眼周挫傷。經鑒定,何某兩處傷情分別構成輕傷二級和輕微傷。 

　　2020年2月27日,貴州省岑鞏縣公安局立案偵查,3月1日對姜某采取取保候審強制措施。 

　　【檢察機關履職情況】 

　　(一)全面查實案情,厘清原委。公安機關于2020年4月28日以姜某涉嫌故意傷害罪將該案移送貴州省岑鞏縣人民檢察院審查起訴。承辦檢察官通過深入當?shù)劓?zhèn)政府、村委會,到糾紛路段實地查看,調閱雙方民事糾紛訴訟卷宗,與村民交流等方式,全面了解雙方糾紛積怨產生的前因后果及爭議通道的權屬問題,傾聽雙方訴求,了解雙方“心結”,針對性制定矛盾化解方案。

　　檢察機關促進雙方和解 

　　(二)通過檢調對接,促成和解。承辦檢察官會同當?shù)劓?zhèn)政府工作人員、人民調解員到當事人家中,通報糾紛通道歸屬調查結果,提出雙方共同使用、共同維護的處理方案,并聯(lián)合偵查人員、駐村網格員核實被害人實際損失,明確雙方責任劃分。在檢察機關協(xié)調下,該鎮(zhèn)人民調解委員會、駐村網格員組織雙方當事人調解,就通道問題達成共同使用、共同維護的書面協(xié)議。姜某主動向何某賠禮道歉,當場賠付何某住院費、務工損失費等各項損失,何某接受道歉并出具諒解書。

　　當事人雙方簽署和解協(xié)議 

　　(三)組織公開聽證,聽取各方意見。檢察機關組織召開案件公開聽證會,邀請人大代表、政協(xié)委員、律師、脫貧攻堅包村干部、偵查人員等參加。聽證會上,檢察機關就案件事實、證據認定、法律適用以及擬對姜某作出不起訴決定的理由和法律依據進行了充分闡釋。聽證人員一致同意對姜某作不起訴處理。2020年5月9日,檢察機關依法對姜某作出不起訴決定。作出不起訴決定六個月后,承辦檢察官回訪了當?shù)劓?zhèn)黨委、村委會和當事人,經了解,雙方均按照協(xié)議管理、維護共同通道,和睦相處,多年的心結已經打開,不起訴效果良好。 

　　【典型意義】 

　　因鄰里糾紛、民間矛盾引發(fā)的輕傷害案件常見多發(fā),如果簡單追訴、處理不當,容易進一步激化矛盾,形成更深的積怨,甚至與搬不走的鄰居結下“世仇”,埋下更大隱患。檢察機關在辦理此類案件時,要堅持能動司法、主動履職,以少捕慎訴慎押刑事司法政策為指導,深入了解矛盾糾紛產生的根源,注意傾聽當事人的想法,充分借助基層人民政府和村民委員會等群眾自治組織等各方面力量,善于運用檢調對接、檢察聽證、刑事和解、認罪認罰從寬等制度機制促進矛盾化解,通過辦案修復社會關系,減少社會對抗,實現(xiàn)辦案政治效果、法律效果和社會效果的有機統(tǒng)一。 

　　案例二 

　　徐某故意傷害案 

　　——準確判斷把握輕傷害案件中社會危險性和起訴必要性,依法從嚴逮捕、起訴 

　　【基本案情】 

　　被告人徐某,男,1983年8月出生,與被害人系同居關系。 

　　被害人梁某,女,1986年1月出生。 

　　2020年12月23日凌晨,徐某因懷疑梁某與其他男性交往,用事先準備的尖刀劃刺梁某胸部、背部。梁某邊閃躲邊求饒并試圖奪刀,徐某仍繼續(xù)用刀扎刺梁某手、腿等部位,見梁某身體多處傷口出血才停手,后隨同他人將梁某送往醫(yī)院救治。經鑒定,梁某三處傷勢構成輕傷二級、一處傷勢為輕微傷。 

　　2020年12月24日,浙江省寧波市公安局杭州灣新區(qū)分局立案偵查。 

　　【檢察機關履職情況】

　　檢察官詢問被害人 

　　(一)準確把握社會危險性條件,依法批準逮捕。2020年12月31日,公安機關提請批準逮捕徐某,浙江省慈溪市人民檢察院通過審查案卷材料、訊問犯罪嫌疑人、詢問被害人等,查明本案犯罪事實和情節(jié)。一是同居期間,徐某曾以“分手就騷擾你全家”等言語進行恐嚇、威脅,并數(shù)次毆打梁某,曾致其受傷就醫(yī)。如果采取取保候審強制措施,徐某存在再次傷害梁某或其家人的可能。二是面對梁某多處刀傷的事實,徐某對事先準備刀具、蓄意傷害梁某等關鍵犯罪細節(jié)予以回避,始終不認罪,無悔罪表現(xiàn)。檢察機關認為,徐某可能對被害人實施新的犯罪,且不認罪,有嚴重的社會危險性,于2021年1月7日決定對其批準逮捕。 

　　(二)全面評估起訴必要性,依法提起公訴。檢察機關全面審查徐某的主觀惡性、行為后果、賠償情況及認罪悔罪等表現(xiàn),得出以下判斷:一是徐某主觀上有明顯過錯。徐某在與梁某長達三年的交往過程中,始終隱瞞自己已婚已育的事實,且多次言語辱罵甚至暴力毆打梁某。二是犯罪情節(jié)惡劣。徐某趁梁某臥床休息之機,用事先準備的刀具對其身體連續(xù)劃刺,梁某求饒時仍不停手,最終造成梁某肋骨骨折、氣胸及上肢、下肢、前胸和后背9處刀傷,手段惡劣,后果嚴重。三是不認罪不悔罪。經證據開示、釋法說理,徐某始終不認罪,且拒不賠償被害人的醫(yī)藥費、后續(xù)治療費用。檢察機關對徐某的主觀惡性、過錯程度、犯罪手段、后果、認罪悔罪等量化評估后,認為有起訴必要。2021年4月2日,檢察機關依法對徐某提起公訴,并建議判處有期徒刑一年八個月。6月3日,浙江省慈溪市人民法院作出判決,采納檢察機關量刑建議。徐某提出上訴,7月6日,浙江省寧波市中級人民法院裁定駁回上訴,維持原判。 

　　【典型意義】 

　　少捕慎訴慎押刑事司法政策是寬嚴相濟刑事政策在刑事訴訟中的具體體現(xiàn)。對于輕罪案件一般應體現(xiàn)從寬的政策要求,能不捕的不捕,能不訴的不訴。但是,對于犯罪情節(jié)惡劣、社會危險性大、拒不認罪悔罪的,當嚴則嚴,該捕即捕,依法追訴,保護被害人合法權益,維護社會公平正義。需要強調,對于輕罪案件堅持少捕慎訴政策絕不等于一律不捕、一律不訴,要區(qū)分情況、區(qū)別對待。檢察機關要從犯罪手段是否惡劣、危害后果是否嚴重、是否退贓退賠、是否真心認罪悔罪、被害人是否有過錯及過錯程度等方面綜合考量,準確評估社會危險性和起訴必要性,依法作出是否逮捕、是否起訴的決定。 

　　案例三 

　　廖某危害珍貴、瀕危野生動物、非法狩獵案 

　　——雖罪行較重,但無社會危險性不批捕,起訴后判處實刑 

　　【基本案情】 

　　被告人廖某,男,1973年6月出生,農民。 

　　2018年10月至2019年2月間,廖某在未取得特許獵捕證的情況下,先后多次、分批設置獵套和獵夾,在重慶市開州區(qū)某山林獵捕野生動物。廖某使用禁獵工具,在禁獵期、禁獵區(qū)內非法狩獵,共獵獲動物20余只。其中,獵獲物中有國家一級重點保護野生動物林麝3只、國家二級重點保護野生動物斑羚1只,有被列入《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》的小麂2只、毛冠鹿1只、果子貍1只、豬獾5只、紅白鼯鼠2只等。廖某將獵獲物部分食用,部分銷售給他人,剩余部分儲存在自家冰柜中。 

　　2020年7月30日,重慶市開州區(qū)公安局對廖某涉嫌非法獵捕珍貴、瀕危野生動物案立案偵查,于7月31日對其采取取保候審強制措施,8月31日提請批準逮捕。 

　　【檢察機關履職情況】

　　檢察官走訪調查案件背景情況 

　　(一)實地走訪調查,掌握社會危險性評估的背景情況。承辦檢察官實地查看廖某家庭生產生活狀況、走訪所在地派出所及駐村幫扶干部,了解到廖某家中有三個女兒正在上學,父母年邁患病,其是家庭經濟支柱,平時靠務農和打零工支撐家庭生活。如果立即對廖某逮捕,其將無法妥善安排羈押后子女就學、父母就醫(yī)等一系列實際問題。 

　　(二)認真審查判斷,準確評估社會危險性。承辦檢察官審查認為,廖某的行為已涉嫌構成非法狩獵罪和非法獵捕珍貴、瀕危野生動物罪,且情節(jié)嚴重,依法可能判處五年以上十年以下有期徒刑。但考慮到廖某系因對其行為的違法性及其后果認識不足而實施犯罪,無其他犯罪前科,主觀惡性不大;犯罪后自首且自愿認罪認罰;系邊遠山區(qū)務農人員,平時表現(xiàn)較好;本案證據已收集固定完畢,不致發(fā)生毀滅、偽造證據、串供或者逃跑等情況。重慶市開州區(qū)人民檢察院經充分評估,認為對廖某采取取保候審足以防止發(fā)生社會危險性,于2020年9月18日作出不批準逮捕決定。

　　庭審現(xiàn)場 

　　(三)依法提起公訴,打破“不捕就是不罰”認識誤區(qū)。案件作出不批準逮捕決定后,檢察機關繼續(xù)關注廖某的社會危險性,確定廖某自覺遵守取保候審強制措施規(guī)定,在偵查階段、審查起訴階段均能到案接受訊問。根據廖某的犯罪事實和情節(jié),檢察機關2021年1月4日依法以涉嫌非法狩獵罪和非法獵捕珍貴、瀕危野生動物罪提起公訴。因涉案野生動物種類、數(shù)量等已達到情節(jié)嚴重,檢察機關提出有期徒刑五年六個月,并處罰金人民幣五千元的量刑建議。法庭審理期間,廖某主動到案接受審判。重慶市萬州區(qū)人民法院采納檢察機關量刑建議,因《最高人民法院、最高人民檢察院〈關于執(zhí)行中華人民共和國刑法確定罪名的補充規(guī)定(七)〉》將“非法獵捕珍貴、瀕危野生動物罪”變更為“危害珍貴、瀕危野生動物罪”,于2021年3月16日依法以危害珍貴、瀕危野生動物罪、非法狩獵罪作出判決。廖某認罪服判。 

　　(四)參與社會治理,積極協(xié)調幫扶措施。檢察機關向廖某某所在地黨委政府反映其涉案且家庭貧困的情況,協(xié)助廖某向有關部門申請教育資助以解決子女就學問題,協(xié)調相關醫(yī)療機構為其父母辦理慢病卡以解決就醫(yī)問題。通過協(xié)調解決廖某家庭困難問題,促使其自愿認罪認罰,并安心接受刑事處罰和教育改造。 

　　【典型意義】 

　　(一)準確把握社會危險性條件在決定是否逮捕羈押中的作用。對犯罪嫌疑人主觀惡性不大、案件證據已經固定、采取非羈押強制措施足以防止發(fā)生社會危險性的,即使犯罪嫌疑人可能被判處較重刑罰,也可以依法適用非羈押強制措施。同時,要加強對犯罪嫌疑人、被告人的監(jiān)督管理,促使其嚴格遵守取保候審的各項制度,并自覺自愿到案接受訊問和審判,保障刑事訴訟順利進行。 

　　(二)正確處理程序保障與實體裁處的關系。不捕并非不罰。對于取保候審的被告人,檢察機關審查認為構成犯罪且依法需要判處實刑的,應當在提起公訴時提出判處實刑的量刑建議。本案被告人能夠自覺遵守取保候審規(guī)定,配合偵查起訴,經人民法院依法判決后被順利收監(jiān)服刑,很好體現(xiàn)了程序保障與實體裁處的法律關系。 

　　案例四 

　　韓某等47人詐騙案 

　　——區(qū)分情形,分類處理,對非羈押人員運用科技手段實施監(jiān)管,保障訴訟順利進行 

　　【基本案情】 

　　被告人韓某,女,1997年11月出生,河南某高校本科畢業(yè),河南工作。 

　　被不起訴人馬某,男,1997年4月出生,河南某高校本科畢業(yè),北京工作。 

　　本案其他45名被不起訴人基本情況略。 

　　2019年6月,浙江省杭州市為吸引人才安家落戶出臺了相關政策,對來杭州工作的本科及以上學歷應屆畢業(yè)生發(fā)放一次性生活補貼,其中,本科1萬元、碩士3萬元。畢業(yè)生在申請補貼時限內,需在杭州市用人單位就業(yè)或自主創(chuàng)業(yè),并按規(guī)定繳納社會保險。 

　　2020年5月至6月期間,韓某、馬某等47名不符合上述補貼領取條件的應屆畢業(yè)生,通過中介人員邱某(因本案,以詐騙罪被判處有期徒刑四年六個月,并處罰金4萬元)操作,掛靠在邱某所在的杭州某公司短暫繳納社保,虛構在杭州勞動關系,騙領補貼共計人民幣49萬元。其中,韓某騙領補貼1萬元后,又介紹其他9名人員以相同方式騙領補貼9萬元,并收取好處費;馬某等其余46人分別騙領補貼1萬元或3萬元不等。 

　　2020年10月,浙江省杭州市公安局蕭山區(qū)分局對該案立案偵查。 

　　【檢察機關履職情況】 

　　非羈碼界面 

　　(一)運用“非羈碼”科技手段監(jiān)管,加強對非羈押人員監(jiān)督管理。浙江省杭州市蕭山區(qū)人民檢察院應邀介入該批大學生騙補案件,針對強制措施適用建議公安機關分類處理,對專門以騙補為業(yè)的中介人員邱某等建議提請批準逮捕,從嚴懲處;對認罪態(tài)度好的涉案大學生韓某等人建議適用取保候審措施,從寬處理。公安機關于2020年12月對韓某等47人取保候審,為保證訴訟順利進行,運用杭州市檢察院、公安局聯(lián)合開發(fā)的“非羈碼”數(shù)字監(jiān)管系統(tǒng),對取保候審人員、辦案人員同步安裝“非羈碼”手機端,辦案人員利用外出提醒、違規(guī)預警、定時打卡和不定時抽檢等多重功能,對取保候審人員“碼”上進行實時監(jiān)管。韓某等47人取保候審期間,均按要求定時打卡,無一人脫管失控。 

　　(二)寬嚴相濟,區(qū)分情形、區(qū)別對待。2020年12月25日,公安機關將韓某等47人移送審查起訴,檢察機關嚴格審查證據,對涉案人員求學就業(yè)等情況進行補充調查。經審查認為,本案47人均涉嫌詐騙罪,但危害后果、主觀惡性不同,應區(qū)別對待。其中,韓某積極介紹9名同學騙補,并收取好處費,社會危害嚴重,應當從嚴處理,依法起訴;馬某等46人犯罪情節(jié)輕微,且有自首、坦白、退贓等從寬情節(jié),均表示認罪認罰,處于穩(wěn)定工作、讀研的狀態(tài),符合不起訴條件,可以從寬處理。 

　　(三)組織公開聽證,聽取各方意見。鑒于本案社會影響較大,檢察機關組織召開聽證會,邀請律師、人民監(jiān)督員等擔任聽證員,廣泛聽取意見,自覺接受監(jiān)督,并讓涉案金額相對較大的馬某等人參加。聽證員一致認為,本案應給予剛出大學校門的年輕人改過自新、服務社會的機會。聽取各方意見后,2021年7月23日,檢察機關對馬某等46人作出不起訴決定,予以了訓誡,對韓某依法提起公訴。7月30日,法院判處韓某有期徒刑一年二個月,緩刑一年二個月。 

　　(四)制發(fā)檢察建議,促進完善社會管理。檢察機關辦案中發(fā)現(xiàn),杭州市應屆高學歷畢業(yè)生生活補貼的申領手續(xù)相對粗疏,核發(fā)流程盡管快捷方便,但容易造成國家人才補貼款流失。對此,檢察機關建議有關職能部門彌補政策制度漏洞、加大監(jiān)管力度、加強法治宣傳、開展政府補貼專項巡查行動等。經共同努力,2021年10月,有關職能部門調整了補貼政策,從源頭上防范了騙補風險。 

　　【典型意義】 

　　(一)區(qū)分情形,區(qū)別對待,準確把握少捕慎訴慎押刑事司法政策。檢察機關審查逮捕、審查起訴過程中,對此類案件,要注重全面審查、綜合衡量,結合具體情形,區(qū)別對待。對犯罪情節(jié)輕微,認罪悔罪的,要依法從寬處理;對社會危害性大、主觀惡性大、情節(jié)惡劣的,該捕即捕,依法追訴。 

　　(二)運用科技手段對非羈押犯罪嫌疑人有效監(jiān)管。落實少捕慎訴慎押刑事司法政策過程中,支持積極探索現(xiàn)代科技手段在非羈押強制措施適用中的運用,推廣“非羈碼”等數(shù)據監(jiān)管系統(tǒng),提高監(jiān)管效能,降低監(jiān)管成本,更好保障刑事訴訟順利進行。

　　檢察機關組織召開聽證會 

　　(三)延伸職能,積極開展訴源治理。檢察機關辦案過程中,應主動延伸檢察職能,深挖案件背后可能存在的社會管理問題,及時向有關部門反映情況,有針對性提出建章立制的建議,堵塞制度漏洞,強化犯罪預防,用檢察擔當助力社會治理。 

　　案例五 

　　張某等16人開設賭場案 

　　——共同犯罪分層處理,發(fā)揮政策感召作用敦促投案、退贓,運用電子監(jiān)控手段有效保障訴訟 

　　【基本案情】 

　　被告人張某,男,1973年4月出生,無業(yè)。 

　　被告人李某,男,1985年5月出生,無業(yè)。 

　　被告人呂某,男,1995年12月出生,無業(yè)。 

　　被告人馮某,女,1974年4月出生,某勞務公司法定代表人。 

　　本案其他12名被告人基本情況略。 

　　2018年7月以來,被告人張某、李某在菲律賓共同成立“風云國際”賭博網站,通過網絡組織賭博活動。 

　　2019年9月,該賭博網站在廣西玉林市設立客服推廣平臺,由被告人呂某負責賭博平臺管理,被告人張某超負責網絡設備維護,被告人張某霞、劉某等9人負責網站推廣、充值、兌換籌碼等,被告人梁某建、梁某負責將該賭博網站非法所得提現(xiàn),提現(xiàn)后將現(xiàn)金交給被告人張某及馮某保管、使用。參賭人員通過接收網站鏈接,下載安裝注冊后聯(lián)系客服人員將人民幣兌換為虛擬的游戲幣,在虛擬賭博游戲房間參加賭博游戲。自2018年9月至2019年11月,該賭博網站違法運營獲利共計人民幣685.84萬元。 

　　居住在山東省東營市的參賭人員報案后,山東省東營市公安局于2019年9月9日對本案立案偵查。 

　　【檢察機關履職情況】

 

　　偵捕訴研判 

　　(一)介入偵查,引導取證。本案系在境外開設網絡賭博網站組織賭博的新型網絡犯罪,涉案人數(shù)多、層級關系復雜、作案手法專業(yè)性強。山東省東營市人民檢察院發(fā)揮與公安機關的檢警協(xié)作機制,第一時間介入偵查,協(xié)助公安機關明晰偵查思路和取證方向,最大限度補充完善相關證據,并就貫徹寬嚴相濟刑事政策和少捕慎訴慎押刑事司法政策達成共識。 

　　(二)區(qū)分情況、區(qū)別對待、分層處理。根據犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位、作用,檢察機關提出分層處理,建議將涉案人員分為三類:第一類是張某、李某、呂某,三人負責平臺組建、管理,在犯罪中起組織、領導、管理作用,系主犯;第二類是張某超等11人,負責賭博網站維護、推廣、操作、充值、計分等,系從犯;第三類是梁某等2人,運用銀行卡取現(xiàn)的人員,情節(jié)較輕。根據三類人員犯罪作用的大小、主觀惡性、社會危害性并結合認罪態(tài)度、退贓情況,綜合判斷社會危險性,區(qū)分適用強制措施。公安機關將張某、李某、呂某提請檢察機關審查批準逮捕,對其余13名從犯采取取保候審強制措施。檢察機關于2019年12月23日以涉嫌開設賭場罪對張某、李某、呂某批準逮捕。后公安機關移送審查起訴,東營市人民檢察院將案件交東營市東營區(qū)人民檢察院辦理。檢察機關審查后根據犯罪嫌疑人的犯罪情節(jié)、作用、到案后表現(xiàn)等,于2020年7月、12月將張某等16人依法提起公訴。法院對張某等3名主犯依法判處有期徒刑三年至五年六個月不等,對認罪認罰的馮某等11名從犯依法判處有期徒刑十個月至一年八個月不等,對認罪認罰的梁某等2人依法判處有期徒刑一年緩刑一年。

　　通過電子監(jiān)管平臺查看取保人員行蹤 

　　(三)依托非羈押數(shù)字監(jiān)管手段,實現(xiàn)對異地取保候審的有效監(jiān)管。該案犯罪嫌疑人居住地多在廣西玉林,與案件承辦地距離遙遠,公安機關、檢察機關借助非羈押訴訟電子監(jiān)管平臺,依托手機APP數(shù)字監(jiān)管,運用大數(shù)據、定位追蹤等科技手段,通過外出提醒、違規(guī)預警、定時打卡和不定時抽檢,對13名犯罪嫌疑人就地采取取保候審強制措施,進行24小時電子監(jiān)管,實現(xiàn)對異地取保候審的有效監(jiān)管,保障訴訟順利進行。檢察機關對被取保候審的犯罪嫌疑人充分釋法說理,告知取保候審義務及違反規(guī)定需承擔的法律責任。被取保候審的13名犯罪嫌疑人均自愿認罪認罰,主動配合監(jiān)管,無一人出現(xiàn)脫管。 

　　(四)發(fā)揮政策教育感化作用,敦促其他犯罪嫌疑人投案自首,退贓退賠。經過教育轉化,主犯張某規(guī)勸多名在境外的同案犯投案自首。案件辦理期間,共有11名同案犯在得知本案從犯未被逮捕羈押且獲得從寬處理后,受政策感召回國投案自首。主犯張某也因勸返同案犯被依法認定為立功。同時,公安、檢察機關積極開展追贓挽損工作,被告人及其家屬積極配合偵查,主動退贓退賠,共上交違法所得415.2萬元,繳納罰金45萬元,最大限度挽回被害人損失。 

　　【典型意義】 

　　(一)檢警協(xié)同推進,深入貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策�？缇尘W絡賭博等新型網絡犯罪存在犯罪嫌疑人多、上下線關系復雜、取證難度大的特點。公安、檢察機關應密切檢警協(xié)作,協(xié)同研判偵查方向,確定取證重點,夯實證據基礎。通過加強與公安機關溝通交流,促進形成政策共識,以寬嚴相濟為指導,共同落實少捕慎訴慎押刑事司法政策。要圍繞網絡賭博犯罪的內容、方式、參與人員情況等,結合犯罪事實、嫌疑人地位作用及認罪悔罪表現(xiàn),用足用好認罪認罰從寬制度,分層、分策科學處置。對賭博網站的搭建和組織管理者,要依法嚴懲。對具有初犯、偶犯、自首等情節(jié)的一般參加人員和在校學生等,應以教育挽救警示為主。辦案中,既要體現(xiàn)對共同犯罪中危害嚴重、社會危險性大、作用突出的主犯從嚴逮捕、起訴、懲治的政策取向,也要體現(xiàn)對罪行較輕的從犯予以從寬取保候審、從寬追究刑事責任的態(tài)度。 

　　(二)依托電子監(jiān)管平臺,推進擴大適用非羈押強制措施。網絡犯罪涉及環(huán)節(jié)多、人員分散,絕大多數(shù)需要跨省辦案,為非羈押強制措施適用帶來很大困難。隨著現(xiàn)代科技手段應用,以往只有“關起來”才能“管得住”的犯罪嫌疑人,通過運用非羈押電子監(jiān)管措施,進行全方位、全時段、無死角監(jiān)管,既保障了刑事訴訟順利進行,維護了犯罪嫌疑人的訴訟權利,促進了社會和諧穩(wěn)定,又拓寬了取保候審的便利性,為異地取保候審提供了科技保障,大大節(jié)約了司法資源。在本案訴訟期間,又先后有11名同案犯因受政策感召回國投案自首,進一步擴大了辦理案件的積極效果。 

日期：2021-12-3 10:17:45 | 關閉 |