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Law-lib.com　 2023-11-8 15:11:14　 法治日?qǐng)?bào)-法治網(wǎng)

11月7日，廣東省高級(jí)人民法院發(fā)布一批打擊跨境賭博犯罪典型案例，主要包括依法嚴(yán)懲為境外賭博提供資金擔(dān)保服務(wù)、結(jié)伙開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站、代理推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)或游戲、架設(shè)賭博網(wǎng)站中轉(zhuǎn)平臺(tái)、組織外圍賭球等類(lèi)型犯罪，體現(xiàn)了廣東法院切實(shí)發(fā)揮審判職能作用，深入開(kāi)展打擊治理跨境賭博犯罪工作，依法從嚴(yán)從快準(zhǔn)確懲處犯罪分子，守護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)安定和人民安寧。 

據(jù)了解，近三年，廣東全省法院共審結(jié)跨境賭博犯罪一審案件1369件2191人，共判處罰金1.13億余元。 

附廣東法院打擊跨境賭博犯罪典型案例： 

一、嚴(yán)厲打擊招攬賭客出境賭博的集團(tuán)犯罪 

——李某宏等14人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案 

一、基本案情 

2018年3月，被告人李某宏在澳門(mén)“太陽(yáng)城”博彩公司開(kāi)通信用賬戶(hù)，并與丈夫即被告人徐某平糾集包括多名親屬在內(nèi)的12名同案人，形成人員穩(wěn)定、分工明確的犯罪組織，招攬、組織境內(nèi)賭客赴澳門(mén)“太陽(yáng)城”賭廳賭博。2018年4月至2020年4月，該犯罪組織共向其中158名內(nèi)地賭客提供籌碼共計(jì)港幣1.3億余元，涉賭“抽水”港幣5000萬(wàn)余元，同時(shí)與賭廳對(duì)賭客人輸贏，非法盈利港幣30萬(wàn)余元。 

二、裁判結(jié)果 

珠海市中級(jí)人民法院生效判決認(rèn)為，李某宏、徐某平等人以營(yíng)利為目的，在境外賭場(chǎng)通過(guò)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)、洗碼等方式，為中國(guó)公民赴境外賭博提供資金擔(dān)保服務(wù)，其行為均構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。上述被告人為共同實(shí)施犯罪組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，其中李某宏、徐某平系首要分子。根據(jù)各被告人在共同犯罪中的地位、作用及量刑情節(jié)，判處李某宏有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元；徐某平有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元；其余被告人被判處有期徒刑三年五個(gè)月至八個(gè)月，并處罰金；各被告人違法所得依法沒(méi)收。 

三、典型意義 

近年來(lái)，境外賭場(chǎng)對(duì)我國(guó)公民招賭吸賭問(wèn)題日益突出，跨境賭博違法犯罪活動(dòng)猖獗，嚴(yán)重危害我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定，威脅人民群眾人身財(cái)產(chǎn)安全。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《辦理跨境賭博犯罪案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》明確規(guī)定，在境外賭場(chǎng)通過(guò)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)、洗碼等方式，為中國(guó)公民赴境外賭博提供資金擔(dān)保服務(wù)的，以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)論。人民法院準(zhǔn)確認(rèn)定本案犯罪事實(shí)，對(duì)涉案人員依法判處人身刑和財(cái)產(chǎn)刑，有力打擊組織跨境賭博犯罪集團(tuán)的囂張氣焰，切實(shí)保護(hù)我國(guó)公民人身財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)公共安全。 

二、嚴(yán)厲打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)犯罪 

——梁某杰等8人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案 

1、 基本案情 

“澳門(mén)葡京娛樂(lè)場(chǎng)”跨境賭博網(wǎng)站在菲律賓馬尼拉設(shè)立工作室，組成運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)代理推廣，發(fā)展我國(guó)境內(nèi)會(huì)員以“捕魚(yú)達(dá)人”“棋牌對(duì)戰(zhàn)”等多種形式參與線(xiàn)上賭博投注。2014年5月至2020年11月，該賭博網(wǎng)站共在我國(guó)發(fā)展代理2736人、吸收賭客162689人，接受下注賭資人民幣1.6億余元。被告人梁某杰、吳某庭、夏某舉、夏某群受雇到菲律賓分別擔(dān)任該賭博網(wǎng)站工作室的管理人員、客服人員；被告人周某辰、古某杰為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)支持；被告人梁某香協(xié)助轉(zhuǎn)移涉賭資金人民幣67萬(wàn)余元；被告人陸某華擔(dān)任代理并發(fā)展會(huì)員，涉案賭資達(dá)人民幣16萬(wàn)余元。 

2、 裁判結(jié)果 

清遠(yuǎn)市中級(jí)人民法院生效判決認(rèn)為，梁某杰、吳某庭、夏某舉、夏某群以營(yíng)利為目的，結(jié)伙參與開(kāi)設(shè)跨境賭博網(wǎng)站，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。梁某香、周某辰、古某杰、陸某華明知系賭博網(wǎng)站仍提供資金支付結(jié)算、技術(shù)支持服務(wù)或擔(dān)任代理并發(fā)展會(huì)員，均應(yīng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯論處。其中，梁某杰任賭場(chǎng)高級(jí)主管，負(fù)責(zé)人員管理，應(yīng)認(rèn)定為主犯；梁某香等7人在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起輔助作用，均屬?gòu)姆浮Ｒ蚤_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處梁某杰有期徒刑七年，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元；判處梁某香等7人有期徒刑兩年十個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金，對(duì)其中3人適用緩刑；依法沒(méi)收違法所得和賭博平臺(tái)賬戶(hù)內(nèi)的賭資及孳息。 

三、典型意義 

跨境賭博犯罪形式網(wǎng)絡(luò)化、運(yùn)營(yíng)集團(tuán)化特征日益突出，犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移至境外搭窩設(shè)點(diǎn)，并衍生黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，打擊治理難度大。本案被告人或在境外窩點(diǎn)參與賭博網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)，或在境內(nèi)為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)支持、結(jié)算及推廣服務(wù)，人民法院按照罪責(zé)刑相一致原則，準(zhǔn)確認(rèn)定各被告人在共同開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中的地位、作用，區(qū)分主從犯，對(duì)其精準(zhǔn)量刑，同時(shí)判令沒(méi)收違法所得及查扣的賭資，摧毀再犯能力，既體現(xiàn)全面打擊、重點(diǎn)打擊，又貫徹落實(shí)了寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，體現(xiàn)了以法治手段治理跨境賭博犯罪的力度、深度和準(zhǔn)度。 

三、依法懲處推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)牟利犯罪 

——楊某群開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案 

一、基本案情 

2020年3月，被告人楊某群下載境外某體育賭博平臺(tái)APP進(jìn)行賭博，后申請(qǐng)成為該賭博平臺(tái)代理，并多次在“Youtube”“Twitter”等網(wǎng)站的評(píng)論區(qū)進(jìn)行推廣、發(fā)展下線(xiàn)。截至當(dāng)年12月，楊某群發(fā)展下線(xiàn)約500人，其中有27人注冊(cè)后在該賭博平臺(tái)充值進(jìn)行賭博，楊某群獲得提成及賭博平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)人民幣63.2萬(wàn)元。 

二、裁判結(jié)果 

汕尾市中級(jí)人民法院生效判決認(rèn)為，楊某群為謀取非法利益，擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，其行為已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。楊某群擔(dān)任代理時(shí)間較長(zhǎng)，發(fā)展參賭人數(shù)多，非法獲利數(shù)額大，情節(jié)嚴(yán)重，以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處其有期徒刑五年，并處罰金人民幣六十三萬(wàn)二千元。 

三、典型意義 

境外網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)利用網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的跨地域性特點(diǎn)，通過(guò)招募境內(nèi)人員擔(dān)任代理在境內(nèi)攬客、開(kāi)展線(xiàn)上招賭吸賭，致使跨境賭博犯罪易發(fā)高發(fā)。本案被告人為牟取非法利益，利用社交平臺(tái)的廣泛性、便捷性，大肆發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員、擴(kuò)散賭博網(wǎng)站，發(fā)展賭客眾多，非法獲利巨大，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，社會(huì)影響惡劣。人民法院依法認(rèn)定被告人構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，予以嚴(yán)懲，體現(xiàn)了對(duì)該類(lèi)犯罪的從嚴(yán)打擊力度，警示公眾網(wǎng)絡(luò)“私域”空間不是法外之地，賭博犯罪無(wú)論如何變身隱形，都逃不過(guò)被依法懲處的下場(chǎng)。 

四、依法懲處利用網(wǎng)絡(luò)主播身份招賭犯罪 

——鄭某等2人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案 

一、基本案情 

為謀取非法利益，被告人鄭某獲取境外某賭博網(wǎng)站代理資格后，與擔(dān)任某知名體育網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)主播的被告人劉某密謀，將賭博網(wǎng)站招賭鏈接推送給劉某的粉絲。2019年4月至2020年12月，二人通過(guò)上述方式共發(fā)展下線(xiàn)635名，收取賭博網(wǎng)站代理傭金人民幣145萬(wàn)余元。 

二、裁判結(jié)果 

佛山市中級(jí)人民法院生效判決認(rèn)為，鄭某、劉某為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，從中收取傭金，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。二被告人長(zhǎng)期擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理，招攬參賭人數(shù)多，違法所得金額大，犯罪情節(jié)嚴(yán)重。二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。均以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處鄭某、劉某有期徒刑五年一個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元，追繳違法所得。 

三、典型意義 

本案被告人利用知名體育網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)主播的特殊身份，推送賭博網(wǎng)站鏈接招攬、吸引粉絲參賭，非法獲取巨額傭金，犯罪性質(zhì)惡劣、后果嚴(yán)重，社會(huì)危害性大。人民法院依法嚴(yán)懲二被告人，并追繳違法所得，讓開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪分子“人財(cái)兩空”，有效打擊其犯罪囂張氣焰，宣示涉賭犯罪必定得不償失，同時(shí)警示網(wǎng)絡(luò)媒體從業(yè)者要秉持職業(yè)操守、守牢法律底線(xiàn)，促進(jìn)清朗、健康、文明、有序的網(wǎng)絡(luò)空間構(gòu)建。 

五、依法懲處利用游戲軟件賭博犯罪 

——許某力等3人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案 

一、基本案情 

被告人許某力使用境外網(wǎng)絡(luò)賭博游戲軟件“搖錢(qián)樹(shù)”參賭，后與被告人張某盛合謀將該賭博游戲軟件的推廣二維碼發(fā)布至微信群，供他人掃描下載參賭，以獲取返利游戲金幣繼續(xù)賭博或提現(xiàn)花銷(xiāo)。2019年至2021年，二人共同發(fā)展被告人張某河等參賭直屬玩家160多名、非直屬玩家960多名，獲取下線(xiàn)玩家充值返利游戲金幣價(jià)值共計(jì)人民幣45萬(wàn)余元。此外，許某力、張某盛、張某河各人單獨(dú)發(fā)展直屬玩家70至600余名、非直屬玩家100至1400余名，獲取返利游戲金幣價(jià)值人民幣10萬(wàn)至21萬(wàn)元不等。 

二、裁判結(jié)果 

佛山市禪城區(qū)人民法院生效判決認(rèn)為，許某力、張某盛、張某河以營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并發(fā)展下線(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。許某力、張某盛在共同犯罪中起主要作用，是主犯。張某河在共同犯罪中起次要作用，是從犯。以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處許某力、張某盛、張某河有期徒刑五年一個(gè)月至三年六個(gè)月，并處罰金。 

三、典型意義 

網(wǎng)絡(luò)游戲賭博是跨境賭博犯罪的常見(jiàn)形式。網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)通過(guò)游戲軟件組織人員參賭，將充值賭資改頭換面為積分或游戲幣，以掩飾其開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的行為本質(zhì)，淡化投注的金錢(qián)概念以減輕參賭者的罪惡感、愧疚心，讓人更易著迷上癮。未成年人因游戲誤入賭博陷阱、不能自拔的現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮。部分玩家以“傳”養(yǎng)“賭”、發(fā)展下線(xiàn)，為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪推波助瀾。本案依法對(duì)長(zhǎng)時(shí)間推廣賭博游戲軟件并巨額牟利的三名被告人判處刑罰，有力遏制網(wǎng)絡(luò)賭博危害蔓延，并警醒游戲玩家切勿落入賭博圈套，更不得淪為犯罪幫兇。 

六、依法懲處非法架設(shè)境外賭場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)中轉(zhuǎn)站牟利的新型犯罪 

——陳某煌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案 

一、基本案情 

2020年至2021年，被告人陳某煌以營(yíng)利為目的，利用NG網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站接口數(shù)據(jù)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)域名、租用服務(wù)器，搭建、運(yùn)營(yíng)“9號(hào)VIP”賭博中轉(zhuǎn)網(wǎng)站，為他人參與網(wǎng)絡(luò)賭博提供中轉(zhuǎn)服務(wù)，收取費(fèi)用共1.7萬(wàn)余元。期間，陳某煌還低價(jià)向賭博網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)充值分?jǐn)?shù)后向參賭人員高價(jià)出售，以賺取參賭籌碼的差價(jià)，并為賭客提供提現(xiàn)結(jié)算服務(wù)。參賭人員通過(guò)買(mǎi)分充值的方式投注金額累計(jì)14.9萬(wàn)余元，被告人從中獲利2萬(wàn)元。 

二、裁判結(jié)果 

廣州市從化區(qū)人民法院生效判決認(rèn)為，陳某煌以營(yíng)利為目的，搭建賭博網(wǎng)站中轉(zhuǎn)平臺(tái)，為賭博網(wǎng)站提供中轉(zhuǎn)結(jié)算服務(wù)，從中賺取投注籌碼的差價(jià)，其行為已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；非法利用信息網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立賭博違法犯罪中轉(zhuǎn)網(wǎng)站，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。分別判處其有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元及有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。 

三、典型意義 

傳統(tǒng)犯罪網(wǎng)絡(luò)化催生互聯(lián)網(wǎng)黑灰產(chǎn)業(yè)，后者又對(duì)前者產(chǎn)生助推、加速作用。本案被告人在境內(nèi)搭建、運(yùn)營(yíng)境外賭博網(wǎng)絡(luò)的中轉(zhuǎn)站，系與賭博犯罪關(guān)聯(lián)的非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為。被告人收受參賭人員投注資金后，再在境外賭博網(wǎng)站投注，同時(shí)利用信息差抬高境內(nèi)投注籌碼價(jià)格，賺取籌碼差價(jià)，實(shí)質(zhì)系代為投注及提供支付結(jié)算服務(wù)，與境外賭博網(wǎng)站開(kāi)設(shè)運(yùn)營(yíng)者構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪共犯。人民法院對(duì)被告人予以數(shù)罪并罰，依法準(zhǔn)確定性，有效打擊網(wǎng)絡(luò)賭博及關(guān)聯(lián)黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪，有力遏制新型網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)展勢(shì)頭。 

七、依法懲處外圍賭球犯罪 

——石某平開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案 

―、基本案情 

2022年世界杯期間，被告人石某平在朋友圈發(fā)布賭球信息，接受微信好友投注后，再通過(guò)上家提供的境外賭球網(wǎng)站投注，最后與上下家分別結(jié)算。2022年11月20日至12月20日，石某平接受梁某等9人賭資合計(jì)人民幣46.2萬(wàn)余元。 

二、裁判結(jié)果 

深圳市南山區(qū)人民法院生效判決認(rèn)為，石某平的行為構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。在共同犯罪中，石某平起次要作用，系從犯，且認(rèn)罪認(rèn)罰，綜合考慮其犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度，以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處石某平有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。 

三、典型意義 

作為網(wǎng)絡(luò)賭博的典型形式，外圍球類(lèi)博彩網(wǎng)站賭博犯罪有形態(tài)隱蔽、手法多樣、參與人數(shù)多、資金流轉(zhuǎn)快、社會(huì)危害大等特點(diǎn)。一些球類(lèi)愛(ài)好者對(duì)組織、參與外圍賭球的性質(zhì)缺乏認(rèn)識(shí)，極易觸犯法律。本案中，被告人積極發(fā)布賭博信息，接受他人資金代為向境外賭球網(wǎng)站投注，涉案賭資數(shù)額大，與外圍賭球組織者構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪共犯。人民法院對(duì)被告人依法定罪量刑，提醒廣大群眾自覺(jué)拒絕網(wǎng)絡(luò)賭博的誘惑，抵制不勞而獲的思想，加強(qiáng)防范辨別，合力構(gòu)建全民拒賭反賭格局。 

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