圖書內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書從攻和防、偵訴辯審的不同視角，法律共同體如何準(zhǔn)確認(rèn)定有組織犯罪案件，不枉不縱懲罰犯罪，全面介紹有組織犯罪案件的“前世今生”。主要包括六個(gè)方面，分別是：有組織犯罪的基礎(chǔ)篇，有組織犯罪法律適用和認(rèn)定的實(shí)務(wù)篇，歸納、整理有組織犯罪事實(shí)、證據(jù)模板的文書篇，有組織犯罪常見辯護(hù)要點(diǎn)的辯護(hù)篇，典型有組織犯罪裁判要旨的案例篇，常用有組織犯罪法律法規(guī)的規(guī)范篇。

圖書目錄

"目　錄
　　第一篇　基礎(chǔ)篇
一、有組織犯罪
二、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪
三、惡勢(shì)力組織
四、惡勢(shì)力（惡勢(shì)力一般團(tuán)伙）成員的認(rèn)定
五、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員的認(rèn)定
六、有組織犯罪案件的管轄
�。ㄒ唬┬淌掳讣�管��
�。ǘ�）行政案件管��
七、有組織犯罪線索核查
�。ㄒ唬┓旨�(jí)分類線索處置
　（二）“12337”智能化舉報(bào)平臺(tái)
�。ㄈ�）核查主體、提級(jí)核查、指定核查
�。ㄋ模┡鷾�(zhǔn)核查
�。ㄎ澹┱{(diào)查措施
　（六）線索核查中的緊急措施
�。ㄆ撸┖瞬榻Y(jié)論
八、立案
　（一）立案前審查
�。ǘ�）立案、備��
九、偵查措施
�。ㄒ唬┫拗瞥鼍�
　（二）技術(shù)偵查措施、控制下交付、隱匿身份偵查
十、強(qiáng)制措施
�。ㄒ唬┓橇b押性強(qiáng)制措施、變更強(qiáng)制措施
�。ǘ�）不得取保��?qū)?
十一、羈押
十二、移送審查起訴
　（一）分案處理
�。ǘ�）認(rèn)罪認(rèn)罰從寬告知、教育義務(wù)
十三、證人保護(hù)
　（一）評(píng)估
�。ǘ�）證人保護(hù)范圍
　（三）證人保護(hù)措施
�。ㄋ模┳C人保護(hù)程序
�。ㄎ澹┲贫ㄗC人保護(hù)措施
�。�六）筆錄、文書、卷宗、視聽資料中的保護(hù)措施
�。ㄆ撸┙�止令保護(hù)
�。ò耍┲卮笕松戆踩�危險(xiǎn)的證人保護(hù)
　（九）面臨急迫人身安全危險(xiǎn)的證人保護(hù)
�。ㄊ�）面臨特別重大人身安全危險(xiǎn)的證人保護(hù)
　（十一）及時(shí)調(diào)整證人保護(hù)方案
�。ㄊ�二）跨區(qū)域開展證人保護(hù)
�。ㄊ�三）終止證人保護(hù)
�。ㄊ�四）證人保護(hù)工作的移交
�。ㄊ�五）證人作證補(bǔ)助與保障
　（十六）司法工作人員及近親屬的保護(hù)
十四、律師辯護(hù)、代理
�。ㄒ唬┍Ｕ下蓭焾�(zhí)業(yè)
�。ǘ�）律師依法履行職��(zé)
�。ㄈ�）律師��(bào)告?zhèn)浒钢贫?
　（四）司法行政機(jī)關(guān)指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)制
�。ㄎ澹┧痉ㄐ姓�機(jī)關(guān)派員旁聽庭審
　（六）提出司法建議的違規(guī)情形
十五、利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的有組織犯罪
�。ㄒ唬└拍�
　（二）利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施有組織犯罪法律規(guī)范發(fā)展歷程
�。ㄈ�）我國打擊利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施有組織犯罪情況
�。ㄋ模├�用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施有組織犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
十六、“軟暴力”
�。ㄒ唬└拍�
　（二）“軟暴力”由來
�。ㄈ�）“軟暴力”表現(xiàn)形式
　（四）“軟暴力”程度標(biāo)準(zhǔn)
十七、“套路貸”
　（一）概念
�。ǘ�）“套路貸”由來
　（三）“套路貸”與民間借貸、非法討債引發(fā)的案件區(qū)別
　（四）“套路貸”定罪
�。ㄎ澹�“套路貸”常見犯罪手法和步驟
�。�六）“套路貸”共同犯罪的認(rèn)定
�。ㄆ撸�“套路貸”犯罪數(shù)額的認(rèn)定
十八、涉案財(cái)產(chǎn)認(rèn)定和處置
�。ㄒ唬└拍�
�。ǘ�）涉案��(cái)產(chǎn)認(rèn)定和處置法律法規(guī)
　（三）全面調(diào)查
�。ㄋ模┐�管、托��
�。ㄎ澹┎榉�、扣押、凍結(jié)、處置涉案財(cái)產(chǎn)
　（六）先行出售、變現(xiàn)或者變賣、拍賣
�。ㄆ撸┰u(píng)估、估價(jià)
　（八）審查甄別并提出處理意見
�。ň牛┨幹梅绞�
　（十）涉案財(cái)產(chǎn)無法找到、滅失或者混合的處理
�。ㄊ�一）高度可能性認(rèn)定涉案財(cái)產(chǎn)證明標(biāo)準(zhǔn)
十九、非法放貸
�。ㄒ唬└拍�
�。ǘ�）民間借貸與非法放貸的區(qū)別
　（三）職業(yè)放貸人認(rèn)定
�。ㄋ模�“情��(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一般認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
　（五）“情節(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)特別嚴(yán)重”的特別認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
�。�六）民間借貸利率保護(hù)范圍
　（七）非法放貸數(shù)額、實(shí)際年利率、違法所得數(shù)額認(rèn)定和計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
　（八）非法放貸過程中伴生、次生犯罪罪數(shù)處斷
�。ň牛┓欠ǚ刨J行業(yè)有組織犯罪認(rèn)定
�。ㄊ�）時(shí)間效力
二十、國家工作人員涉有組織犯罪的處理
　（一）公職人員與國家工作人員的概念
�。ǘ�）包��、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的含義
二十一、利用未成年人實(shí)施有組織犯罪
�。ㄒ唬┐驌糁攸c(diǎn)
�。ǘ�）從重處罰
　（三）“五類人員”（黑惡勢(shì)力首要分子、骨干成員、糾集者、主犯和直接利用者）利用未成年人實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪的人員從重處罰
　（四）依法嚴(yán)懲與認(rèn)罪認(rèn)罰從寬有機(jī)結(jié)合
二十二、起訴
　（一）審查起訴
�。ǘ�）發(fā)現(xiàn)構(gòu)成惡勢(shì)力組織的認(rèn)定和補(bǔ)充偵查
二十三、審判
�。ㄒ唬�從��(yán)、從重處理
�。ǘ�）從寬處理情��
�。ㄈ�）主��
�。ㄋ模└郊有�
　（五）其他處理方式
�。�六）建議補(bǔ)充或者變更起訴
　（七）二審程序中嚴(yán)格糾正，不得升格認(rèn)定、增加認(rèn)定
二十四、刑罰執(zhí)行
�。ㄒ唬﹫�(zhí)行從嚴(yán)管理、跨省異地執(zhí)行刑罰
�。ǘ�）有組織犯罪案件組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、首要分子的減刑、假釋程序
�。ㄈ�）限制減刑、假釋
�。ㄋ模╅_庭審理有組織犯罪案件減刑、假釋
�。ㄎ澹┛缡〗饣赜薪M織犯罪案件罪犯
　　第二篇　實(shí)務(wù)篇
一、組織特征
�。ㄒ唬┓�(wěn)定性
�。ǘ�）��(yán)密性
�。ㄈ�）��(guī)模性
　（四）主觀明知
�。ㄎ澹┢渌�方��
二、經(jīng)濟(jì)特征
�。ㄒ唬┖谪�(cái)來源
�。ǘ�）黑��(cái)用途
　（三）經(jīng)濟(jì)實(shí)力
三、行為特征
�。ㄒ唬┙M織性
　（二）暴力性
�。ㄈ�）多樣��
　（四）其他方面
四、危害性特征
　（一）稱霸一方
�。ǘ�）一定區(qū)域
�。ㄈ�）一定行業(yè)
�。ㄋ模┌���、縱容
　（五）非法控制或者重大影響
五、涉案財(cái)產(chǎn)處置
�。ㄒ唬┨岢鎏幚硪庖�
　（二）處置無法說明合法來源的涉黑財(cái)產(chǎn)
�。ㄈ�）��(quán)屬有異議的涉案資產(chǎn)處置
六、國家工作人員涉有組織犯罪的處理
　（一）包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的認(rèn)定
�。ǘ�）線索移送制度
　（三）研判分析、案件通報(bào)等工作機(jī)制
　（四）同步立案機(jī)制
�。ㄎ澹╇p重職能管轄解決機(jī)制
　（六）法律適用
七、刑罰執(zhí)行
�。ㄒ唬�減刑、假釋
�。ǘ�）監(jiān)外執(zhí)行
八、有組織犯罪的預(yù)防
　（一）“三書一函”的制發(fā)
�。ǘ�）個(gè)人財(cái)產(chǎn)和日常活動(dòng)報(bào)告
�。ㄈ�）開辦企業(yè)或者擔(dān)任高級(jí)管理人員的審查、監(jiān)督
九、證人、被害人保護(hù)
　（一）補(bǔ)助、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償
�。ǘ�）保護(hù)措施
　（三）執(zhí)法、司法人員及其近親屬的保護(hù)
十、未成年人保護(hù)
�。ㄒ唬┓婪肚趾π�園工作機(jī)制
�。ǘ�）利用未成年人��(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪的認(rèn)定
十一、惡勢(shì)力組織
　（一）惡勢(shì)力組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
�。ǘ�）黑社��(huì)性質(zhì)組織犯罪與惡勢(shì)力組織的區(qū)別
�。ㄈ�）需要注意的兩個(gè)問題
　　第三篇　文書篇
一、有組織犯罪案件證據(jù)冊(cè)
二、個(gè)案證據(jù)冊(cè)
三、個(gè)人證據(jù)冊(cè)
四、有組織犯罪案件起訴意見書
　　第四篇　辯護(hù)篇
一、無罪辯護(hù)
二、罪輕辯護(hù)
三、涉案財(cái)產(chǎn)辯護(hù)
四、程序辯護(hù)
五、道德辯護(hù)
　　第五篇　案例篇
一、最高法裁判案例、指導(dǎo)性案例
二、最高檢指導(dǎo)性案例、典型案例
三、公安部發(fā)布的典型案例
　　第六篇　規(guī)范篇
中華人民共和國刑法（節(jié)錄）
全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款的解釋
中華人民共和國反有組織犯罪法
公安機(jī)關(guān)反有組織犯罪工作規(guī)定
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見
最高人民法院關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要
全國部分法院審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪刑事案件若干問題的意見
國家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)中分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約　嚴(yán)懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪問題的通知
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于依法嚴(yán)懲利用未成年人實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于跨省異地執(zhí)行刑罰的黑惡勢(shì)力罪犯坦白檢舉構(gòu)成自首立功若干問題的意見
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定
中華全國律師協(xié)會(huì)關(guān)于律師辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件辯護(hù)代理工作若干意見
人民檢察院檢察建議工作規(guī)定
最高人民法院關(guān)于加強(qiáng)司法建議工作的意見
最高人民法院關(guān)于綜合治理類司法建議工作若干問題的規(guī)定
最高人民檢察院原公訴廳組織領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案件公訴證據(jù)參考標(biāo)準(zhǔn)
主要參考文獻(xiàn)
后　記
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